上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 04 月 13 日
以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第
六届董事会第十二次会议通知》;2015 年 04 月 24 日,公司第六届董事会第十
二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)以通讯方式召开。会议应到董事
9 名,实到董事 9 名;会议由公司董事长吴国政先生主持;公司监事、高级管理
人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化
工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,作出的决议合法、
有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:




一、     审议《关于改聘公司总经理的议案》
    经审议,董事会通过了《关于改聘公司总经理的议案》。
    为集中精力更好地履行董事长职责,促进公司管理水平进一步提升,公司董
事长兼总经理吴国政先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务的申请,并提名
范建国先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。范建国先生的任职资格已经通过公司第六届董事会提名委员会审
核通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、   审议《2015年第一季度报告全文》
    经审议,董事会通过了《2015年第一季度报告全文》。
    公司《2015年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。《2015年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定的信息披露报
刊:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


    特此公告。




                                            上海金力泰化工股份有限公司
                                                       董事会
                                                2015年04月24日

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