金力泰:2017年第二次临时股东大会决议公告

上海金力泰化工股份有限公司
                  2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
一、会议召开和出席情况
     上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东
大会于2017年6月22日13:30分在上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼
培训室召开,本次会议采取现场投票与通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,公
司董事长Wu Yichao先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
     出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共5人,代表公司股份
138,979,444股,占有表决权总股份数的29.5487%。其中:出席现场会议的股东
或 授 权 代 表 共 1 人 , 代 表 公 司 股 份 91,925,442 股 , 占 有 表 决 权 总 股 份 数 的
19.5445%;参加网络投票方式的股东或授权代表共4人,代表公司股份47,054,002
股,占有表决权总股份数的10.0043%;单独或者合计持有本公司5%以下股份的中
小股东所持股份20,002股,占有表决权股份总数的0.0043%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
二、议案审议情况
    出席会议的股东及股东代表以记名投票和网络投票方式表决, 议了以下议
案并形成决议:
    1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
    总表决情况:
    同意 138,963,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9887%;反对 15,702
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.4979%;反对 15,702 股,
占出席会议中小股东所持股份的 78.5021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所上海分所张璇律师、马源律师见证律师出席了本次股
东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、上海金力泰化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《北京市嘉源律师事务所上海分
所关于上海金力泰化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见
书》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                   2017年6月22日

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