金力泰:第七届监事会第七次会议决议公告

上海金力泰化工股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 12 日以电
子邮件、信函等方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第七次会议
(以下简称“会议”)的通知;2017 年 6 月 23 日,会议以通讯方式召开。会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名;会议由监事陈筱诚先生主持;公司董事、高级管
理人员列席了会议;本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有
关规定,作出的决议合法、有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
    一、   审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    经审议,监事会通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。同意陈
筱诚先生担任公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司
第七届监事会监事任期届满日止。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、   审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
    经审议,监事会通过了《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额
度的议案》。
    经监事会核查:公司本次增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品的额
度,能够提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会影响公司主营业务
的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、
合规。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日
发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                                      上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                 2017年6月23日

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