金力泰:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海金力泰化工股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东
大会于2018年3月22日14:30分在上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼
培训室召开,本次会议采取现场投票与通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,公
司董事长潘恺先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)等有关规定。
    出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共6人,代表公司股份
138,977,144股,占有表决权总股份数的29.5482%。其中:出席现场会议的股东
或授权代表共 3人,代表公司股份 138,959,442股,占有表决权总股份数的
29.5445%;参加网络投票方式的股东或授权代表共3人,代表公司股份17,702股,
占有表决权总股份数的0.0038%;单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股
东所持股份17,702股,占有表决权股份总数的0.0038%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
二、议案审议情况
    出席会议的股东及股东代表以记名投票和网络投票方式表决, 议了以下议
案并形成决议:
    1. 审议通过《关于公司第七届董事会增补非独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举苏明中、于建颖、赵伟荣为公司第七届董事会非
独立董事(排名不分先后),任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结
果如下:
    1.1选举苏明中为公司第七届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:138,959,445股,占参加会议有表决权股份总数的99.9873%。本
议案获得通过。
    中小投资者投票表决结果:
    同意3股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0169%。
    1.2选举于建颖为公司第七届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:138,959,445股,占参加会议有表决权股份总数的99.9873%。本
议案获得通过。
    中小投资者投票表决结果:
    同意3股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0169%。
    1.3选举赵伟荣为公司第七届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:138,959,445股,占参加会议有表决权股份总数的99.9873%。本
议案获得通过。
    中小投资者投票表决结果:
    同意3股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0169%。
    2. 审议通过《关于公司第七届董事会增补独立董事的议案》
    总表决情况:
    同意 138,963,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 702
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 12,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.2910%;反对 702 股,占
出席会议中小股东所持股份的 3.9657%;弃权 12,700 股(其中,因未投票默认弃
权 12,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 71.7433%。
三、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所上海分所陈鹤岚律师、张璇律师出席了本次股东大
会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、上海金力泰化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《北京市嘉源律师事务所上海分
所关于上海金力泰化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见
书》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                           2018年3月22日

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