金力泰:第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码:300225              证券简称:金力泰          公告编号:2019-036

                     上海金力泰化工股份有限公司

            第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次
(临时)会议(以下简称“会议”)于 2019 年 6 月 12 日下午 16:00 在公司办
公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3
名;会议由监事会主席汪强先生主持;公司部分董事、高级管理人员列席了会议;
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的
有关规定,作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案:


一、     审议《关于豁免公司第七届监事会第十七次(临时)会议通知期限的议
案》
    经审议,监事会通过了《关于豁免公司第七届监事会第十七次(临时)会议
通知期限的议案》,同意豁免公司第七届监事会第十七次(临时)会议的通知期
限,并于 2019 年 6 月 12 日召开第七届监事会第十七次(临时)会议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


二、     审议《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》
    经审议,监事会通过了《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议
案》。
    全体监事一致认为,鉴于控股股东宁夏华锦资产管理有限公司拟实施的增持
计划预计不能在原定期限内完成。本着诚信原则,控股股东宁夏华锦资产管理有
限公司拟申请将增持计划的履行时间延长 6 个月(2019 年 6 月 14 日至 2019 年
12 月 13 日),除此之外增持计划其他内容不变。该调整符合《公司法》、《上
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规的规定,不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合
法权益的情况。因此,监事会同意控股股东宁夏华锦资产管理有限公司提出的延
期实施增持公司股份计划的申请。
    关联监事汪强先生回避本次表决。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                       上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                          2019年6月12日

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