金力泰:第七届监事会第二十次(临时)会议决议公告

证券代码:300225             证券简称:金力泰         公告编号:2019-068


                   上海金力泰化工股份有限公司

          第七届监事会第二十次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第二十次
(临时)会议(以下简称“会议”)于2019年12月12日上午11:00在公司办公楼会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名;其中汪
强先生与周伟先生以通讯方式表决;会议由监事会主席汪强先生主持;公司部分
董事、高级管理人员列席了会议;会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以

下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海
金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案:


  一、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选
人的议案》

    经审议,监事会通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职
工代表监事候选人的议案》。
    鉴于公司第七届监事会任期已届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定,公司第八届监事会由3名监事组成,其中职

工代表监事1名,股东代表监事2名。经董事会提名委员会资格审核,决定提名王
薇女士、江昌雄先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简
历详见附件)。
    监事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。根据《公司章程》的
规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍按照有关规定

和要求履行监事职务。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


特此公告。




                                   上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                     2019年12月13日
 附件:



           第八届监事会非职工代表监事候选人简历


1、王薇女士,出生于1974年7月,中国国籍,毕业于长江商学院,获得高级工商
管理硕士学位;及毕业于上海交通大学高级金融学院,获得金融高级工商管理硕
士学位。历任湘财证券分支机构总经理、德邦证券副总裁,现任上海瑞盈财富管
理有限公司董事长兼总裁。
    截至本公告日,王薇女士未持有公司股份,王薇女士与公司5%以上股份的

股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信
被执行人员。


2、江昌雄先生,出生于1971年10月,中国国籍,毕业于长江商学院,获得高级
工商管理硕士学位。历任上海保隆汽车科技股份有限公司副总经理、上海卡适堡
汽车工程技术有限公司总经理,现任武汉顺联机电设备有限公司执行董事。
    截至本公告日,江昌雄先生未持有公司股份,江昌雄先生与其他持有公司5%
以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,
不是失信被执行人员。

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