金力泰:关于董事会换届选举的公告

   证券代码:300225          证券简称:金力泰         公告编号:2019-069



                      上海金力泰化工股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已届满,根据
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进
行董事会换届选举。

    公司于2019年12月12日召开了第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司

董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会
换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换
届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查,发表了明确的独

立意见。
    公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,经公司董

事会提名委员会资格审核,公司董事会提名景总法先生、严家华先生、刘金梅女士、

汤洋先生、田爱国先生、施斌先生、王超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
提名孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士为公司第八届董事会独立董事候选人,非独立

董事及独立董事的个人简历分别详见附件一及附件二。公司第八届董事会成员任期自公
司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
    上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,

其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级
管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人吴益兵

先生、王澜女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,独立董事候选人孙敏
杰先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。其中吴益
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兵先生为会计专业人士。

    上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制,采用差额选

举的方式产生6名非独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作,在新

一届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。



    特此公告。




                                          上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                             2019年12月13日




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 附件一:




              第八届董事会非独立董事候选人简历


1、景总法先生,出生于1970年8月,中国国籍,毕业于清华大学,获得高级工商管
理硕士学位。历任大众投资(中国)有限公司供应商管理专员,华博汽车镜(上海)
有限公司总经理,凯柏立邦汽车涂料(上海)有限公司总经理。
    截至本公告日,景总法先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人员。


2、严家华先生,出生于1977年8月,中国国籍,毕业于美国威斯康星协和大学,获
得工商管理硕士学位。历任开利空调(中国)公司财务分析经理、财务控制总监、
财务总监,立邦(中国)工业涂料财务总监。
    截至本公告日,严家华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人员。


3、刘金梅女士,出生于1963年6月,中国国籍,毕业于江西师范大学。现任上海吉
力投资管理有限公司与汇碧国际贸易(上海)有限公司监事。
    截至本公告日,刘金梅女士未持有公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执
行人员。


4、汤洋先生,出生于1989年10月,中国国籍,毕业于澳大利亚麦考瑞大学,获得硕
                                   3
士学位。曾供职于国金证券投资银行部,现任西藏昱皓荣创业投资管理有限公司副
总裁。

   截至本公告日,汤洋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控
股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人员。


5、田爱国先生,出生于1964年9月,中国国籍,毕业于兰州大学,获得化学专业本
科学位。田爱国先生于1993年加入上海金力泰化工股份有限公司,是公司的创始团
队成员。历任上海金力泰化工股份有限公司技术部部长、销售部部长、艾仕得金力

泰合资公司副总经理,现任上海金力泰化工股份有限公司营销中心总监。
   截至本公告日,田爱国先生共持有公司股份2,311,092股,与持有公司5%以上股
份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被
执行人员。


6、施斌先生,出生于1972年11月,中国国籍,毕业于北京工商大学法学学士,具有

法律从业资格。曾供职于中国经济开发信托投资公司上海营业部,历任长城证券投
资银行事业部董事副总经理,保荐代表人。现任浙江领雁资本管理有限公司董事、
副总裁,绍兴柯桥领英实业有限公司执行董事、总经理。
   截至本公告日,施斌先生未持有公司股份,除担任持有公司10%股份的股东绍
兴柯桥执行董事、总经理及绍兴柯桥的股东浙江领雁董事、副总裁外,施斌先生与
其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的

情形,不是失信被执行人员。


7、王超先生,出生于1989年11月,中国国籍,毕业于浙江财经大学,获得硕士学位。
现任浙江领雁资本管理有限公司董事、总经理助理,绍兴柯桥天悦实业有限公司执
                                   4
行董事兼总经理,衡所华威电子有限公司监事。
   截至本公告日,王超先生未持有公司股份,除任浙江领雁资本管理有限公司董

事、总经理助理,绍兴柯桥天悦实业有限公司执行董事兼总经理外,与持有公司5%
以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,
不是失信被执行人员。




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 附件二:




                 第八届董事会独立董事候选人简历


1、孙敏杰先生,出生于1962年12月,中国籍,获得上海交通大学上海高级金融学院
(SAIF)和美国亚利桑那州立大学(ASU)凯瑞商学院联合推出的全球金融工商管
理博士学位。历任东亚银行(中国)有限公司常务副行长,现任上海证券有限责任
公司独立董事。
    截至本公告日,孙敏杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人员。


2、吴益兵先生,出生于1982年3月,中国国籍,毕业于复旦大学,获得会计学博士研究
生学位。现任厦门大学管理学院会计系副教授。
    截至本公告日,吴益兵先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、

控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人员。


3、王澜女士,出生于1977年11月,中国国籍,毕业于中南财经政法大学,获得会计
学本科学位,华中科技大学工商管理硕士研究生在读。现任森织汽车内饰武汉有限
公司财务总监、合规监察官。
    截至本公告日,王澜女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、控

股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人员。




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