上海金力泰化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

上海金力泰化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本决议内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月29日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第五届监事会第四次会议通知》;2011年8月9日,公司第五届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”、“会议”)在公司二楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事长张炯皙先生以视频会议方式参会;公司董事、高级管理人员列席了本次会议;会议由监事长张炯皙先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。
  本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下议案:
  一、审议通过了《关于审议公司2011年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  公司《2011年半年度报告》全文及《2011年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
  二、审议通过了《关于张炯皙辞去监事职务并提名金圣周为第五届监事会监事候
  选人的议案》
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  本议案需提交股东大会审议。
  张炯皙因工作变动辞去监事职务,其辞职前后都未在公司任职。
  金圣周的简历如下:
  金圣周,男,1962年11月出生,韩国籍。韩国外国语大学中文系学士学位。
  主要工作经历如下:
  2011年2月—至今:纳路控股股份有限公司理事,主管海外子公司的运营控制;
  2008年11月—2009年12月:青湖NAIS海外事业部顾问,主管合资公司的运营控制、海外销售;
  2007年7月—2008年10月:CRSUSA韩国办事处首席代表,主管韩国国内销售;
  2005年2月—2006年4月:青湖NAIS贸易部理事,主管海外销售;
  2000年4月—2002年3月:大宇电子(株)燃气锅炉出口部部长,主管海外销售。
  金圣周先生不存在法律、法规或规范指引等所列示的不适合担任上市公司监事条件的情形。金圣周先生现任纳路控股股份有限公司理事。纳路控股股份有限公司为我公司法人股东纳路控股(香港)有限公司控股法人,持有纳路控股(香港)有限公司67%股份。金圣周先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  特此公告。
  上海金力泰化工股份有限公司
  监事会
  2011年8月11日
  

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