上海金力泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

上海金力泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告


  本公司监事会及监事保证本决议内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月24日以电子邮件方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议通知》;2011年8月30日,公司第五届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”、“会议”)在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名;公司董事、高级管理人员列席了本次会议;会议由监事周文彪先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案:
  《关于选举金圣周先生为公司第五届监事会主席的议案》
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。原公司监事会主席张炯皙先生因工作变动辞去监事职务,经公司2011年第二次临时股东大会审议通过补选了金圣周先生为公司第五届监事会监事。本次会议选举通过了金圣周先生为公司第五届监事会主席。
  特此公告。
  上海金力泰化工股份有限公司监事会
  2011年8月30日
  第2页共2页
  (此页无正文,为金力泰五届五次监事会决议签字盖章部分。)
  出席监事签名:签署签署金圣周监事杭莱莱监事签署周文彪监事
  上海金力泰化工股份有限公司监事会
  2011年8月30日

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