光韵达:关于取消2020年第二次临时股东大会的公告

   证券代码:300227           证券简称:光韵达           公告编号:2020-055


                 深圳光韵达光电科技股份有限公司
           关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 16 日召开
第四届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案》,公司原定于 2020 年 7 月 3 日下午 14:00 召开 2020 年第二次临时股
东大会。
    公司于 2020 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于
取消 2020 年第二次临时股东大会的议案》,董事会决定取消 2020 年第二次临时股东大
会。现将取消股东大会的具体情况说明如下:
   一、取消的股东大会的相关情况
    1、取消的股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会
    2、取消的股东大会会议召集人:公司第四届董事会
    3、取消的股东大会召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 7 月 3 日(周五)下午 14:00。
    (2)网络投票时间:2020 年 7 月 3 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 7 月 3 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2020 年 7 月 3 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、取消的股东大会股权登记日:2020 年 6 月 30 日

   二、取消股东大会的原因
    鉴于公司 2020 年 6 月 24 日收到深圳证券交易所《关于对深圳光韵达光电科技股
份有限公司的重组问询函》,公司将与中介机构一起就问询函相关问题进行讨论、核查、
回复。经审慎研究,董事会决定取消原定于 2020 年 7 月 3 日 14:00 召开的 2020 年第
二次临时股东大会。
   三、所涉及议案的后续处理
   公司将另行召开股东大会审议相关议案,并按照法律法规的规定和要求及时履行
信息披露义务。
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   公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意,并感谢投资者给予公司的
支持与理解。
   四、备查文件
    1、第四届董事会第二十六次会议决议公告;
    2、其他备查文件。
    特此公告。

                                              深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                       董 事   会
                                                 二〇二〇年六月二十四日




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