光韵达:第四届董事会第二十六次会议决议公告

    证券代码:300227            证券简称:光韵达           公告编号:2020-054


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次
会议于2020年6月24日以通讯会议的形式召开。鉴于公司根据相关工作的安排需要,需
尽快召开董事会审议相关事宜,根据《公司章程》规定,经全体董事同意,本次会议已
豁免通知期限。本次会议于2020年6月24日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级
管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人,实际亲自参会董事7人,其
中独立董事3人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯
若洪先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

    二、审议情况
    与会董事经投票表决,会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》。
    鉴于公司2020年6月24日收到深圳证券交易所《关于对深圳光韵达光电科技股份有
限公司的重组问询函》,公司将与中介机构一起就问询函相关问题进行讨论、核查、回
复。经审慎研究,董事会决定取消原定于2020年7月3日下午14:00召开的2020年第二次
临时股东大会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于取消2020年第二次临时股东大
会的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十六次会议决议;
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
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                                                            董 事 会
                                                      二〇二〇年六月二十四日




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