上海新阳半导体材料股份有限公司2014年度股东大会决议公告

                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                       2014年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2015 年 4
月 24 日以公告方式向全体股东发出召开 2014 年度股东大会的通知。

    本次股东大会的召集人是公司董事会,会议由董事长主持,部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席了本次会议。本次会议的召集与
召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以现场表决、网络投票相结合的方式召开,其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 5 月
24 日 15:00 至 2015 年 5 月 25 日 15:00 的任意时间;现场会议于 2015 年 5 月 25
日下午 14:00 在上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼嵩山厅召开。

    参加本次会议的股东代表共 7 人,代表公司有表决权的股份 71,441,694 股,
占公司有表决权总股份的 62.1708%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 6
人,所持股份 71,412,038 股,占公司有表决权总股份的 62.1450%;参加网络投
票的股东 1 人,所持股份 29,656 股,占公司有表决权总股份的 0.0258%。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

    1、 审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 71,441,694 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:
同意 47,756 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0668%;反
对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

    2、 审议通过《公司 2014 年度独立董事述职报告》
    表决结果:同意 71,441,694 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。
    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:
同意 47,756 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0668%;反
对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。
    3、 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 71,441,694 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:
同意 47,756 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0668%;反
对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

    4、 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》



     表决结果:同意 71,441,694 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

     其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:
同意 47,756 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0668%;反
对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

     5、 审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》
     2014 年度的利润分配方案为:以 2014 年 12 月 31 日总股本 114,912,000 股
为 基 数 , 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 6 股 , 剩 余 未 分 配 利 润
81,100,014.46 元结转至以后年度分配。

     表决结果:同意 71,441,694 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

     其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:
同意 47,756 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0668%;反
对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

     6、 审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》
     表决结果:同意 71,441,694 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

     其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:
同意 47,756 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0668%;反
对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

     7、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的的专项鉴证报告》



    表决结果:同意 71,441,694 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:
同意 47,756 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0668%;反
对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

    8、 审议通过《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 71,441,694 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。
    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:
同意 47,756 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0668%;反
对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。
    9、 审议通过《关于董事津贴的议案》
    表决结果:同意 71,441,694 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:
同意 47,756 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0668%;反
对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所申林平和罗丽枝律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具了《法律意见书》,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员
资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事


规则》的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

   1、《上海新阳半导体材料股份有 限公司 2014 年度股东大会决议》
   2、《北京大成律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2014 年度
股东大会之法律意见书》
    特此公告



                                 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                            2015 年 5 月 25 日





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