上海新阳:关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

                     上海新阳半导体材料股份有限公司

          关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海新阳半导体材料股份有限公司于 2015 年 10 月 17 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站上刊登了《2015 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告
编号:2015-057),因工作人员疏忽,将公告中“附件 3:参与网络投票的具体
操作流程。一、通过深交所交易系统投票的程序。6、通过证券公司交易终端以
指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序”中本次股东大会需表决的议案
事项对应的“委托价格”填写错误,为此,特对相关内容更正如下:
    更正前:

                       表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

          议案
                                     议案名称                     委托价格
    序号
    总议案       除累积投票议案外的所有议案
                 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事
    1                                                            累积投票制
                 会董事候选人提名的议案》

    1.1          选举第三届董事会非独立董事                      累积投票制
                 选举候选人王福祥先生为公司第三届董事
    1.1.1                                                    1.01
                 会非独立董事
                 选举候选人孙江燕女士为公司第三届董事
    1.1.2                                                    1.02
                 会非独立董事
                 选举候选人吕海波先生为公司第三届董事
    1.1.3                                                    1.03
                 会非独立董事
                 选举候选人邵建民女士为公司第三届董事
    1.1.4                                                    1.04
                 会非独立董事
             选举候选人李昊先生为公司第三届董事会
    1.1.5                                                    1.05
             非独立董事
             选举候选人方书农先生为公司第三届董事
    1.1.6                                                    1.06
             会非独立董事

1.2          选举第三届董事会独立董事                        累积投票制
             选举候选人徐秀法先生为公司第三届董事
    1.2.1                                                    2.01
             会独立董事
             选举候选人蒋荃先生为公司第三届董事会
    1.2.2                                                    2.02
             独立董事
             选举候选人徐建新先生为公司第三届董事
    1.2.3                                                    2.03
             会独立董事
             《关于公司监事会换届选举暨第二届监事
2                                                            累积投票制
             会监事候选人提名的议案》
             选举候选人王振荣先生为公司第二届监事
2.1                                                          3.01
             会非职工代表监事
             选举候选人徐玉明先生为公司第二届监事
2.2                                                          3.02
             会非职工代表监事
             《上海新阳半导体材料股份有限公司首期
3                                                            3.00
             员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
             《上海新阳半导体材料股份有限公司首期
4                                                            4.00
             员工持股计划管理办法》的议案
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司
5                                                            5.00
             首期员工持股计划相关事宜的议案》
更正后:

                   表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

      议案
                                 议案名称                     委托价格
    序号
总议案       除累积投票议案外的所有议案
             《关于公司董事会换届选举暨第三届董事
1                                                            累积投票制
             会董事候选人提名的议案》

1.1          选举第三届董事会非独立董事                      累积投票制
             选举候选人王福祥先生为公司第三届董事
    1.1.1                                                    1.01
             会非独立董事
             选举候选人孙江燕女士为公司第三届董事
    1.1.2                                                    1.02
             会非独立董事
             选举候选人吕海波先生为公司第三届董事
    1.1.3                                                    1.03
             会非独立董事
               选举候选人邵建民女士为公司第三届董事
       1.1.4                                              1.04
               会非独立董事
               选举候选人李昊先生为公司第三届董事会
       1.1.5                                              1.05
               非独立董事
               选举候选人方书农先生为公司第三届董事
       1.1.6                                              1.06
               会非独立董事

   1.2         选举第三届董事会独立董事                   累积投票制
               选举候选人徐秀法先生为公司第三届董事
       1.2.1                                              2.01
               会独立董事
               选举候选人蒋荃先生为公司第三届董事会
       1.2.2                                              2.02
               独立董事
               选举候选人徐建新先生为公司第三届董事
       1.2.3                                              2.03
               会独立董事
               《关于公司监事会换届选举暨第二届监事
   2                                                      累积投票制
               会监事候选人提名的议案》
               选举候选人王振荣先生为公司第二届监事
   2.1                                                    3.01
               会非职工代表监事
               选举候选人徐玉明先生为公司第二届监事
   2.2                                                    3.02
               会非职工代表监事
               《上海新阳半导体材料股份有限公司首期
   3                                                      4.00
               员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
               《上海新阳半导体材料股份有限公司首期
   4                                                      5.00
               员工持股计划管理办法》的议案
               《关于提请股东大会授权董事会办理公司
   5                                                      6.00
               首期员工持股计划相关事宜的议案》




    公司因自身疏忽需做出如上更正,给投资者造成不便,特向广大投资者表示
诚挚的歉意,并敬请谅解。公司以后将进一步加强信息披露的内部审核工作。


    特此公告。




                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                             2015 年 10 月 19 日

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