上海新阳:公司章程修正案

上海新阳半导体材料股份有限公司                                          章程修正案
                         上海新阳半导体材料股份有限公司
                                       章程修正案
            (经公司第三届董事会第四次会议审议通过、待公司 2015 年度股东大会审
      议。)
           一、根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推
      进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字〔2015〕121 号)
      的文件要求,上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2015
      年 12 月 23 日取得换发的新版《营业执照》,注册号:310000400522812 变更
      为统一社会信用代码:91310000761605688L。现根据换证涉及变更事项拟对《公
      司章程》相关条款进行修订。
           二、公司于 2014 年 9 月 22 日召开了 2014 年度第二次临时股东大会,审议
      通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,2016 年 3 月 18 日公司非公
      开发行股票完毕,共发行 1072.1944 万股。公司股份总数由 18401.92 万股,增
      加至 19474.1144 万股,全部为普通股。同时,因 2015 年度公司业绩考核未达标,
      导致首期限制性股票激励计划第二个解锁期所涉相应股票不得解锁,并由公司回
      购注销,导致总股本减少 97.5200 万股,公司股份总数由 19474.1144 万股,减
      少至 19376.5944 万股。
           根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]19 号)、
      《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(证监会公告[2014]20 号)、《上
      市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等
      法规的规定,拟对公司章程相应条款进行修订。修订内容如下:

                         修改前                                   修改后

           上海新阳半导体材料股份有限公司(简         上海新阳半导体材料股份有限公司(简称
       称“股份公司”或“公司”)系依照《公司法》 “股份公司”或“公司”)系依照《公司法》
第2    和其他有关规定, 经上海市商务委员会以      和其他有关规定, 经上海市商务委员会以“沪

       “沪商外资批[2009]3012 号”《批复》批   商外资批[2009]3012 号”《批复》批准,由
       准,由上海新阳半导体材料有限公司(以下    上海新阳半导体材料有限公司(以下简称为
      上海新阳半导体材料股份有限公司                                           章程修正案
       简称为“有限公司”)依法整体变更设立的     “有限公司”)依法整体变更设立的外商投资
       外商投资股份有限公司。公司在上海市工商     股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局
       行政管理局注册登记,于 2009 年 11 月 19    注册登记,取得统一社会信用代码为:
       日取得注册号为:310000400522812(市局) 91310000761605688L 的《企业法人营业执照》。
       的《企业法人营业执照》。
第6        公司注册资本为人民币 18401.92 万元。       公司注册资本为人民币 19376.5944 万元。

第         公司股份总数为 18401.92 万股,全部为       公司股份总数为 19376.5944 万股,全部
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       普通股。                                   为普通股。

      法定代表人:
                                                     上海新阳半导体材料股份有限公司
                                                               二〇一六年四月十九日

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