上海新阳:澄清说明公告

证券代码:300236            证券简称:上海新阳       公告编号:2019-020



                      上海新阳半导体材料股份有限公司
                               澄清说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关于公司与上海硅产业集团股份有限公司签署《发行股份购买资产协
议》公告中的强调说明
    上海新阳半导体材料股份有限公司(简称“公司”)在 2019 年 3 月 18 日发
布《关于与上海硅产业集团股份有限公司签署<发行股份购买资产协议>的公告》,
其中披露了上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“上海硅产业”)和上海新
昇半导体科技有限公司(以下简称“上海新昇”)的主要财务数据。
    公司披露的上述财务数据在 2019 年 3 月 15 日已取得具有执行证券期货相关
业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司的评估报告,具有执行证券期货
相关业务资格的普华永道中天会计师事务所和上会会计师事务所的审计报告。
       但截至目前:
    (1) 上述报告尚未完成国资备案程序,公司尚未取得正式的评估及审计报
告,财务数据可能存在变动的风险;
    (2)交易的最终交易价格以上海硅产业和上海新昇资产完成国资备案的资
产评估报告载明的评估价值为准确定,备案价值可能存在变动的风险;
    (3) 该交易事项尚存在不能通过相关有权机构批准的风险。
    (4)公司承诺,于 2019 年 3 月 25 日仍然未取得正式的评估及审计报告,
公司将延期或取消 3 月 28 日召开的临时股东大会。
       二、关于上海硅产业集团股份有限公司接受辅导备案情况的风险提示说明
    经核实,上海硅产业集团股份有限公司确已接受海通证券股份有限公司首次
公开发行股票并上市辅导备案。针对该事项我公司特提请投资者注意如下投资风
险:
    (1)上海硅产业集团股份有限公司目前处于首次公开发行股票并上市辅导
备案阶段,未来能否顺利上市尚存在不确定性;
    (2)上海硅产业集团股份有限公司目前处于首次公开发行股票并上市辅导
备案阶段,本次交易协议签署时上海硅产业注册资本为 162,000 万元,公司通过
本次交易将获得上海硅产业股份 147,136,600 股。经初步测算,公司拟持有上海
硅产业股权小于 8.3%,未来对上海硅产业公司在经营运作上不产生重大影响;
    (3)本次交易完成后预计将使公司产生 2.5 亿元左右的净利润,该利润属
于非经常性收益,对公司本身经营利润无重大影响;
    (4)根据公司 2018 年度已披露的业绩预告及业绩快报显示,2018 年归属
于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 90%左右。
    以上风险敬请投资者注意!


    特此公告。


                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                          2019 年 3 月 22 日

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