上海新阳:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事先认可意见

         上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第五次会议相关事项的事先认可意见
    2019 年因日常经营需要,上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公
司”)拟与关联方新阳硅密(上海)半导体技术有限公司发生日常关联交易,预
计关联交易金额为 3,000 万元。
    根据公司日常经营需要,预计2019年度将与关联方SIN YANG INDUSTRIES &
TRADING PTE LTD发生的日常关联交易金额不超过人民币150 万元,采购添加剂
等化学材料。
    根据控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司日常经营需要,预计2019
年度将与关联方Dr. Hesse GmbH & Cie.KG发生的日常关联交易金额不超过人民
币500万元,采购项目为添加剂等化学品。
    2018 年末公司经审计的净资产为 127,524.18 万元,本次日常关联交易预计
金额未达到公司最近一期经审计的净资产的 5%以上,在公司董事会审批权限范
围内,故无需提交股东大会审议。


    公司针对日常的关联交易预计事项,事前已向我们三位独立董事提交了相关
资料。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
我们作为公司的独立董事,秉承实事求是、认真负责、独立判断的原则,对公司
关于预计2019年度日常关联交易的事项进行了事前审核并发表以下意见:

    1、我们认为上述议案的关联交易是公司业务发展的必要,遵循了公平、公
正的交易原则,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中
小股东的利益。

    2、本次关联交易的定价公允、合理。

    3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。




(本页以下无正文)
(本页无正文,为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第五次会议相关事项的事先认可意见》之签署页)




    独立董事签名:




           徐秀法                 蒋   荃                秦正余




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