上海新阳:关于为全资子公司江苏考普乐新材料有限公司申请授信额度提供对外担保的公告

证券代码:300236           证券简称:上海新阳       公告编号:2019-042



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

    关于为全资子公司江苏考普乐新材料有限公司申请授信额度

                          提供对外担保的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    2019 年 4 月 24 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于为全资子
公司江苏考普乐新材料有限公司申请授信额度提供对外担保的议案》。为加速全
资子公司江苏考普乐新材料有限公司(以下简称“江苏考普乐”)业务发展,提
高其综合竞争力和持续发展能力的需要,公司董事会同意江苏考普乐向中国光大
银行股份有限公司常州分行申请授信额度 7,000 万元人民币,期限 3 年,年利率
参照一年期贷款基准利率。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36 号的
厂房土地抵押,并由上海新阳为其申请的三年期授信额度提供连带责任保证担保,
保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日(如
因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期,则为提
前到期之日)起两年。在本次担保金额以内,授权公司董事长签署相关担保协议
等法律文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担
保决策制度》等有关规定,本次对外担保在公司董事会决策权限内,无需提交股
东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1.被担保人江苏考普乐情况如下:
    统一社会信用代码:91320400768252379G
    名    称:江苏考普乐新材料有限公司
    类     型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住     所:常州新北区西夏墅镇微山湖路
    法定代表人:李昊
    注册资本:5790 万人民币
    成立日期:2004 年 11 月 03 日
    营业期限:长期
    经营范围:危险化学品生产(丙烯酸清烘漆、丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、
丙烯酸氨基清烘漆、丙烯酸烘漆、丙烯酸底漆、丙烯酸磁漆)。氟碳涂料的研发、
生产、销售、服务涂装解决方案业务;化工新材料的技术研发、技术咨询、技术
转让、技术服务;氟碳喷涂涂料、氟碳辊涂涂料、FEVE 氟碳涂料、超细耐候粉
末涂料、PVDF 氟碳粉末涂料、聚酯辊涂及其背漆、水性涂料研发、生产、销售;
服务涂装解决方案业务;铝压延加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
    2.股东情况:上海新阳持有江苏考普乐 100%股权。
    3.江苏考普乐最近一年又一期的主要财务指标如下:
                  2018 年 12 月 31 日(单位:元) 2019 年 3 月 31 日(单位:元)
资产总额          503,934,620.34                   487,664,028.11

负债总额          138,764,091.45                   117,017,290.63

净资产            365,170,528.89                   370,646,737.48

营业收入          301,113,259.55                   77,937,977.53

利润总额          25,163,002.98                    5,954,117.39

净利润            22,019,848.97                    5,051,351.43

    截止本公告披露日,公司无其他重大担保、抵押、诉讼及仲裁事项。


    三、担保协议的主要内容
    公司全资子公司江苏考普乐向中国光大银行股份有限公司常州分行申请授
信额度 7,000 万元人民币,该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36 号的
厂房土地抵押,并由上海新阳为其申请的三年期授信额度提供连带责任保证担保,
保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日(如
因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期,则为提
前到期之日)起两年。
    四、董事会意见
    公司董事会认为:本次担保主要是为加速江苏考普乐的业务发展,提高其综
合竞争力和持续发展能力的需要,公司直接控制江苏考普乐 100%股权,能有效
地防范和控制担保风险。本次担保不会损害上市公司及其股东的利益,不存在与
中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
    五、监事会意见
    公司监事会认为:本次授信担保有利于全资子公司江苏考普乐业务发展,提
高江苏考普乐综合竞争力、持续发展能力及公司综合效益,一致同意公司为江苏
考普乐向中国光大银行股份有限公司常州分行申请授信额度 7,000 万元人民币事
项提供担保。根据《公司章程》及对外担保的相关规定,本事项无需提交股东大
会审议,亦不存在损害上市公司及其股东的利益。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为:本次授信担保是为了加速全资子公司江苏考普乐业务发
展,提高江苏考普乐综合竞争力和持续发展能力,提升公司综合效益,一致同意
公司为江苏考普乐向中国光大银行股份有限公司常州分行申请授信额度 7,000 万
元人民币事项,该事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定,不
存在损害上市公司和股东,特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此事
项的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效,该事
项是公司正常经营需要,同意公司的上述做法。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保生效后,公司对外担保总额为人民币 12,000 万元,占公司最近一
期经审计净资产的比例为 9.41%。以上担保为公司对全资子公司提供的担保,公
司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
   八、其他
    本次担保事项披露后,公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。
    九、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议;
2、公司第四届监事会第五次会议决议;
3、独立董事对公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




                           上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 26 日

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