上海新阳:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300236          证券简称:上海新阳          公告编号:2019-060



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六
次会议于 2019 年 5 月 21 日在公司 2307 会议室以现场方式召开。会议通知已于
2019 年 5 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 人,实际出席监事 3 人,会议由王振荣先生主持,公司高级管理人员列席了本
次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定,会议所做决
议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议《关于上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划(草
案)》及其摘要的议案。
     经审议,监事会认为:公司董事会提出的《上海新阳半导体材料股份有限
公司第三期员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规
定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司
及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持
股计划的情形,有利于公司的持续发展。
     监事会对《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划持有人
名单》进行了认真核实,认为:公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件
规定的持有人条件,符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司
本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
     因监事王振荣为本次员工持股计划参与人,故回避表决。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果:2 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。


三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。




                             上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
                                             2019 年 5 月 21 日

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