上海新阳:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300236          证券简称:上海新阳           公告编号:2019-067



                    上海新阳半导体材料股份有限公司

                    第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七
次会议于 2019 年 6 月 5 日在上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼井冈山
厅以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 5 月 27 日以书面、电子邮件等方式送
达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由徐玉明先生
主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法
规和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议《关于选举第四届监事会主席的议案》
     新任第四届监事会成员谢明先生已经公司 2018 年度股东大会选举通过,经
本次监事会会议审议,选举徐玉明先生为第四届监事会主席(简历见附件),任
期自监事会审议通过日起至第四届监事会届满日止。
     表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


     三、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。




                                   上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
                                                    2019 年 6 月 5 日
附件:
    徐玉明先生简历:
    徐玉明,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 12 月出生,大学学
历。1996 年 6 月至 2005 年 10 月任上海市嘉定区住宅发展局科长;2005 年 10
月至 2007 年 4 月任上海市嘉定区住宅发展中心副主任;2007 年 4 月至 2010 年 7
月任上海乾伽建筑工程有限公司董事长。2009 年 11 月至今担任本公司监事。
    徐玉明先生间接持有本公司 0.38%的股份,为本公司控股股东上海新科投资
有限公司的自然人股东。除此之外,徐玉明先生与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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