上海新阳:关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

证券代码: 300236         证券简称:上海新阳          公告编号:2020-019


                    上海新阳半导体材料股份有限公司
              关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告


关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独
立董事蒋荃先生的书面辞职报告。蒋荃先生任公司独立董事已近6年,根据《深
圳证券交易所独立董事备案办法》的规定,申请辞去公司第四届董事会独立董事
职务,并辞去公司董事会下属提名委员会主任委员职务、战略委员会委员职务。
辞职后,蒋荃将不在公司担任任何职务。
    鉴于蒋荃先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所独立董事备案办法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定,蒋荃先生
的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间蒋荃先生
仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司
董事会各专门委员会中的职责。
    蒋荃先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司及董事会向蒋
荃先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
    为了保证董事会的正常运行,公司于2020年4月22日召开的第四届董事会第
十次会议审议通过了《关于提名蒋守雷先生为独立董事候选人的议案》,董事会
提名蒋守雷先生为第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过
之日起至第四届董事会届满换届之日止(蒋守雷先生简历附后)。当选后蒋守雷
先生将接任蒋荃先生原担任的公司董事会下属提名委员会主任委员、战略委员会
委员职务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需公司
股东大会审议。
    蒋守雷先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
   上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                               上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                                   2020 年 4 月 24 日
   附件:

    蒋守雷,男,1943 年出生,大学本科学历,曾任中国华晶电子集团公司副
总经理,华越微电子公司总经理,上海华虹集团公司副总裁,2001 年至今任上
海市集成电路行业协会秘书长、高级顾问。
    截止公告日,蒋守雷先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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