上海新阳:独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见

         上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见


    根据公司日常业务需要,预计2020年度将与以下关联方发生日常关联交易:
    预计2020年度将与SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD发生的日常关
联交易金额不超过人民币300 万元,主要为采购添加剂等化学材料。
    预计2020年度将与关联方上海燕归来健康科技集团有限公司发生的日常关
联交易金额不超过人民币300万元,主要为礼品或员工福利采购。
    预计2020年度上海新阳海斯高科技材料有限公司将与关联方Dr. Hesse GmbH
& Cie.KG发生的日常关联交易金额不超过人民币700万元,主要为项目采购添加
剂等化学品。
    预计2020年度将与关联方新阳硅密(上海)半导体技术有限公司发生日常关
联交易金额不超过人民币3800万元,主要为设备采购。
    2019 年末公司经审计的净资产为 1,502,365,081.70 元,本次日常关联交易
预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的 5%以上,在公司董事会审批权
限范围内,故无需提交股东大会审议。


    公司针对日常的关联交易预计事项,事前已向我们三位独立董事提交了相关
资料。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为
公司的独立董事,秉承实事求是、认真负责、独立判断的原则,对公司关于预计
2020 年度日常关联交易的事项进行了事前审核并发表以下意见:


    1、我们认为上述议案的关联交易是公司业务发展的必要,遵循了公平、公
正的交易原则,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中
小股东的利益。


    2、本次关联交易的定价公允、合理。


    3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
    (本页无正文,为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见》之签署页)



   独立董事签名:




          徐   鼎                蒋   荃                秦正余




                                                  年    月       日

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