上海新阳:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300236          证券简称:上海新阳          公告编号:2020-029



                    上海新阳半导体材料股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况


    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
一次会议于 2020 年 5 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2020
年 5 月 26 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定,
会议所作决议合法有效。会议做出如下决议:


二、会议审议情况


    1.   审议通过《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署股权转让协
         议的议案》


     公司目前持有上海新昇半导体科技有限公司(以下简称“上海新昇”)1.5%
的股权,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“沪硅产业”)持有上海新昇
98.5%的股权。为促使上海新昇公司得到更好的发展,公司拟将持有的上海新昇
1.5%的股权转让给沪硅产业,沪硅产业采用现金交易的方式收购该部分股权,本
次交易价格为 2995.8912 万元。交易完成后,公司将不再持有上海新昇的股权,
上海新昇将成为沪硅产业全资子公司。详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


     三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                            上海新阳半导体材料股份有限公司董事会


                                            2020 年 5 月 29 日

关闭窗口