上海新阳:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300236          证券简称:上海新阳         公告编号:2020-032



                    上海新阳半导体材料股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况


    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
二次会议于 2020 年 6 月 8 日下午 13:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2020
年 6 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定,

会议所作决议合法有效。会议做出如下决议:


二、会议审议情况


    1.   审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》


     公司拟向控股股东上海新晖资产管理有限公司(以下简称“上海新晖”)借
款不超过 7,500 万元,用于公司生产经营周转及对外投资。借款期限:自董事会
审议通过后三年;借款利率:由双方在符合有关法律法规的条件下,按市场化的
原则,不高于上海新晖实际融资利率。根据实际使用天数,每季度末支付利息;
还款方式:按借款协议约定到期偿还借款本金(最终借款额度及借款期限以双方
实际签订的借款协议为准)。上海新晖持有上海新阳股份比例为 13.05%,是公司

控股股东之一。详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。


     表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


     三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                            上海新阳半导体材料股份有限公司董事会


                                            2020 年 6 月 9 日

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