瑞丰光电:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码:300241           证券简称:瑞丰光电         公告编号:2020-008


                   深圳市瑞丰光电子股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“瑞丰光电”或“公司”)第四届
监事会第二次会议于2020年3月4日以邮件形式送达各位监事,会议于2020年3月6
日下午5点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监事3

名,会议由监事会主席王聪妮女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事以投票方式审议并通过以下议案:
    1、审议并通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>

及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2020年股票期权与
限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损

害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
    2、审议并通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    经审核,监事会认为:《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2020年股票期权与

限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的
实际情况,能保证公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,建立
股东与公司董事、高级管理人员,核心管理人员及核心技术(业务)人员之间的
利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

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    表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

    3、审议并通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>核查意见的议案》
    经审核,监事会认为:列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券

交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的情形;不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2020年股票期权与

限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次
股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。


    特此公告。


                                        深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                                                  监事会
                                               2020年3月7日




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