佳云科技:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                  广东佳兆业佳云科技股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一
次会议于 2020 年 12 月 31 日在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地
大厦 B 座 35 楼以现场及通讯会议的方式召开。作为公司独立董事,我们参加了
本次会议,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定,以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定,基于个人独立判断的立场,我们对公
司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见:
    1、关于聘任高级管理人员的独立意见
    经审阅,我们认为,本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、
经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的,被聘任人具备履行职责所必
须的专业或行业知识,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人
员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,不存在
损害公司及其他股东利益的情形。综上,我们一致同意:聘任钟亮先生为公司总
经理;聘任刘超雄先生为公司财务总监;聘任朱宏磊先生为公司副总经理、董事
会秘书。
    2、关于控股孙公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交
易的独立意见
    经认真审核,我们认为:公司本次申请授信,有利于满足公司生产经营对流
动资金的需求和公司的稳定发展,符合公司实际经营需求。担保费的定价政策及
定价依据以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点,遵循公平、公正、公允
的市场定价原则,不存在向关联方输送利益的情形,不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响,不会损害公司和中小股东的利益。本次交易事项的内容及
决策程序符合相关法律法规要求,维护了全体股东的利益。本次关联交易审议中,
关联董事回避表决,决策过程合法、有效。因此,我们一致同意佳兆业集团(深
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圳)有限公司、北京多彩互动广告有限公司及张冰先生为公司向中国光大银行股
份有限公司深圳分行申请不超过 7,000 万人民币的授信提供连带责任保证担保。




                                      独立董事:高海军   林卓彬   赖玉珍
                                                     2020 年 12 月 31 日




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