佳云科技:第五届董事会第二次会议决议公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
次会议于 2021 年 1 月 6 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置
地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知于 2021 年 1
月 5 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人,实际
参加董事 9 人,其中董事孙越南、翟晓平、吴建新、张冰、高海军、林卓彬以通
讯方式参加,会议由董事长郭晓群召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:
    1、审议通过了《关于调整控股孙公司及关联方为公司向银行申请综合授信
提供担保暨关联交易的议案》
    由于中国光大银行股份有限公司深圳分行对 2021 年版本的合同部分条款进
行了调整,董事会同意对合同部分条款进行调整,并对公司已披露的公告有关内
容予以同步调整。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《关于调整控股孙公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供
担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-002)。
    郭晓群先生、孙越南先生、翟晓平女士、吴建新先生及张冰先生回避表决。
表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 5 票。
    三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                   广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2021 年 1 月 6 日

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