瑞丰高材:第四届监事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码:300243          证券简称:瑞丰高材         公告编号:2020-060



                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
        第四届监事会第十七次(临时)会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
七次(临时)会议于 2020 年 7 月 31 日在公司三楼会议室召开,本次会议通知于
2020 年 7 月 27 日以电子邮件的方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生
主持,会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名,本次会议召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章
程的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会监事审议并一致通过了以下议案:
    (一)关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
    经审核,监事会认为:公司及合并报表范围下的各级子公司在不影响日常经
营的情况下,使用闲置自有资金用于购买理财产品,符合相关法律法规及规章制
度的规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高公司自有资金使用效率。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案
    经审核,认为公司 2017 年以来与关联方发生的关联交易均为公司正常经营
所需,具有必要性,交易价格按照市场公允价格确定,关联交易履行了必要的法
定批准程序,决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情况。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (三)关于公司不存在同业竞争和避免同业竞争措施有效的议案
    自 2017 年以来,公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与
公司及其下属企业从事相同或相似业务的情况,不存在同业竞争情形。公司控股


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股东、实际控制人已对避免同业竞争作出承诺,并出具了《承诺函》。自公司上
市以来,公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业始终严格履行相关承诺,
公司对于避免同业竞争的措施有效。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十七次(临时)会议决议。



    特此公告。




                              山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

                                         2020 年 8 月 1 日




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