迪安诊断:第三届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码:300244           证券简称:迪安诊断          公告编号:2020-057


                 迪安诊断技术集团股份有限公司
            第三届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 4 月 28 日上午 10:00,迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“迪安诊断”)在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届
董事会第五十四次会议。召开本次会议的通知已于 2020 年 4 月 25 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事 6 人,独立董事 3 人,实际参加表决的董事 6 人,独
立董事 3 人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议通
过了如下决议:

    一、审议《关于<2020 年第一季度报告全文>的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《2020
年第一季度报告全文》。

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    二、审议《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期日披露的公
告。

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。




    特此公告。




                                             迪安诊断技术集团股份有限公司
     董事会

2020 年 4 月 29 日

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