迪安诊断:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码:300244           证券简称:迪安诊断            公告编号:2021-001


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 1 月 8 日上午 10:00,迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“迪安诊断”)在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届
董事会第六次会议。召开本次会议的通知已于 2021 年 1 月 5 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次
会议应参加表决的董事 6 人,独立董事 3 人,实际参加表决的董事 6 人,独立董
事 3 人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议通过了如
下决议:

    一、审议《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》

    迪安诊断控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司(以下简称“凯
莱谱”或“目标公司”),拟增资 1.5 亿元人民币引进 3 个财务投资人,其他股东
放弃优先认购权。其中,珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门德
福悦安投资合伙企业(有限合伙)、深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业(有
限合伙分别拟以现金形式向凯莱谱增资 8,000 万元人民币、5,000 万元人民币、
2,000 万元人民币。本次增资完成后,高瓴、德福、松禾分别持有凯莱谱 7.6190%、
4.7619%、1.9048%的股权。

    本次增资完成后,迪安诊断持有凯莱谱的股权从 47.8961%降至 41.0538%,
公司仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。本次增资设有交割条件和不
超过 90 天的过渡期,最终能否完成增资存在不确定性。

    本次增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    二、审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2021 年 1 月 25 日下午 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街
329 号迪安诊断产业基地召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议的议案内
容详见股东大会通知,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披
露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。




    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2021 年 1 月 9 日

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