融捷健康:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:300247           证券简称:融捷健康           公告编号:2019-059


                   融捷健康科技股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“融捷健康”) 第四届董事

会第三十一次会议通知于 2019 年 09 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等方

式向各位董事发出。本次会议于 2019 年 09 月 23 日上午以现场结合通讯的方式

召开。本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议由吕向阳先

生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表

决通过如下决议:

    一、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    鉴于公司目前财务状况稳健、资金充裕,为提高公司的资金使用效率,同意
公司(含控股子公司)增加使用闲置自有资金人民币 4,000 万元进行投资理财。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  融捷健康科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2019 年 09 月 24 日

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