依米康:第四届董事会第八次会议决议公告

 证券代码:300249            证券简称:依米康           公告编号:2019-065

                     依米康科技集团股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司( 以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议
于 2019 年 8 月 28 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于 2019
年 9 月 2 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董
事 5 人,实际参加董事 5 人,会议由董事长孙屹峥先生主持;公司全体监事和高级
管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定,会议程序合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议,以投票表决方式作出了如下决议:
    审议通过《关于转让上海虹港数据信息有限公司股权的议案》
    公司根据公司发展战略规划,为进一步整合资源、优化资产结构、提升经营效
率,拟将公司持有的上海虹港数据信息有限公司(以下简称“上海虹港”)14%的股
权(对应出资额 1,400 万元人民币,均已出资到位)以人民币 2,440 万元的价格转
让给上海虹港实际控制人闻之航先生,闻之航先生在知悉上述标的股权存在质押权
的情形下,同意受让上述标的股权,包括上述标的股权项下所有的附带权利及义务,
且上述股权所设定的任何(包括但不限于)留置权、抵押权及其他第三者权益或主
张应在转让之日起一并转移。上海虹港另外三名股东上海瓦研信息技术有限公司、
深圳市前海和钧天源资产管理中心(有限合伙)、上海铂弋企业管理合伙企业(有
限合伙)同意放弃上述标的股权的优先受让权。本次交易完成后,公司将不再持有
上海虹港股权,上海虹港将不再为公司参股子公司。
    董事会审议认为:本次交易是公司根据战略发展规划的统筹安排,以达到进一
步整合资源、优化资产结构、提升经营效率、保护全体股东利益特别是中小投资者
利益以及公司利益的目的,有利于公司持续健康、稳定发展。并同意授权公司总经
理兼法定代表人张菀女士组织完成本次股权转让的各项工作,包括但不仅限于《股

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权转让协议》及其附属协议的签署以及相关手续的办理。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%,全票表决通过。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、备查文件
    (一)公司第四届董事会第八次会议决议;
    (二)深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告!


                                          依米康科技集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 9 月 3 日




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