依米康:第四届董事会第九次会议决议公告

 证券代码:300249            证券简称:依米康          公告编号:2019-067

                     依米康科技集团股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司( 以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议
于 2019 年 9 月 2 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于 2019

年 9 月 6 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董
事 5 人,实际参加董事 5 人,会议由董事长孙屹峥先生主持;公司全体监事和高级
管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定,会议程序合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议,以投票表决方式作出了如下决议:
    审议通过《关于收购深圳市龙控智能技术有限公司剩余股权并出让标的公司
部分资产的议案》
    为了促进公司控股子公司深圳市龙控智能技术有限公司(以下简称“深圳龙
控”)更好地与公司及下属子公司协同发展,提高公司经营决策效率,切实发挥集

团内部协同效应,以推动公司既定发展战略规划的实施,公司拟使用自有资金 2,200
万元人民币收购王楚龙先生所持有的深圳龙控 49%股权(对应出资额 490 万元);
王楚龙先生将标的股权转让给公司,同时考虑到深圳龙控原经营团队在经营过程
中,尚有部分应收款项未收回、部分存货未能销售,且原经营团队收回该款项、处
置该部分存货更有优势,由王楚龙先生购买深圳龙控的应收账款等资产(以下简称

“本次交易”)。本次交易实施后,公司将直接持有深圳龙控 100%的股权,深圳龙
控将成为公司的全资子公司。
    公司委托天源资产评估有限公司(以下简“天源评估”)对依米康拟收购股权涉
及的深圳龙控的股东全部权益在评估基准日 2018 年 12 月 31 日的市场价值进行评
估,并出具了《依米康科技集团股份有限公司拟收购股权涉及的深圳市龙控智能技


                                     1
  证券代码:300249              证券简称:依米康           公告编号:2019-067

术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(编号:天源评报字〔2019〕第 0107

号)(以下简称“资产评估报告”)。
    根据天源评估出具的资产评估报告,本次评估采用资产基础法和收益法对深圳
龙控全部股东权益的市场价值进行了评估。本次评估选取了收益法的评估结果作为
评估结论,经评估,深圳龙控的股东全部权益价值截至评估基准日 2018 年 12 月
31 日为人民币 4,908.00 万元(大写:人民币肆仟玖佰零捌万元),评估增值 981.99

万元,增值率 25.01%(母公司口径)。
    根据上述评估结果,考虑到深圳龙控的实际财务状况,本次股权转让协议各方
本着公平、平等互利的原则,经友好协商确定本次交易方案为:本次交易的总价款
为人民币 2,200 万元整(大写:人民币贰仟贰佰万元整),王楚龙先生将所持有的
深圳龙控 49%的股权(对应出资额 490 万元)转让给公司,并由王楚龙先生购买

深圳龙控的部分资产(包括部分应收账款、存货及预付账款,该部分资产的交易价
格为人民币 1,300 万元)。
    董事会审议认为:本次交易旨在为增强对控股子公司的控制权,促进深圳龙控
更好的与公司及下属子公司协同发展,有利于提升公司经营决策效率、切实发挥集
团协同发展效应,促进公司发展战略规划的实施,确保公司持续、稳定、健康发展。

并同意授权公司总经理兼法定代表人张菀女士代表公司签署本次投资事项涉及的
相关文件以及后续执行过程中须公司出具的相关文件(包括不仅限于后续办理深圳
龙控股东、董事、法定代表人等变更以及公司章程修订等一系列工商变更事项。)
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%,全票表决通过。

    三、备查文件
    (一)公司第四届董事会第九次会议决议;
    (二)深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告!


                                           依米康科技集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 7 日



                                       2

关闭窗口