仟源医药:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300254             证券简称:仟源医药           公告编号:2020-073


                 山 西 仟 源 医药 集 团 股份 有 限 公司
                     2 01 9年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2020年6月30日(星期二)下午14:00

    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2020年6月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
    2、现场会议召开地点:大同市经济技术开发区湖滨大街53号
    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司第四届董事会
    5、主持人:董事长赵群先生
    6、会议出席情况:

    (1)股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 60,290,006 股,占上市公司总
股份的 28.9427%。
    其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 60,190,206 股,占上市公司总
股份的 28.8948%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 99,800 股,占上市公司总股份的
0.0479%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 26,966,705 股,占上市公司总
股份的 12.9456%。
    其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 26,866,905 股,占上市公司总股
份的 12.8977%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 99,800 股,占上市公司总股份的
0.0479%。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议审议通
过了以下议案:

    1、审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况:
    同意 60,225,306 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8927%;反对 14,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,902,005 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7601%;反对 14,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0545%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况:
    同意 60,225,306 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8927%;反对 14,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,902,005 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7601%;反对 14,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0545%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    3、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况:
    同意 60,225,306 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8927%;反对 14,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,902,005 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7601%;反对 14,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0545%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

    总表决情况:
    同意 60,225,306 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8927%;反对 14,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,902,005 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7601%;反对 14,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0545%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 99,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 99,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3701%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

    关联股东赵群、钟海荣、黄乐群、俞俊贤对该议案回避表决。

    总表决情况:
    同意 41,289,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7589%;反对 99,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2411%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,368,053 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5351%;反对 99,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4649%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
    总表决情况:
    同意 60,195,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8428%;反对 44,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0743%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,871,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6485%;反对 44,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1661%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况:
    同意 60,225,306 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8927%;反对 14,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,902,005 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7601%;反对 14,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0545%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况:
    同意 60,225,306 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8927%;反对 14,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,902,005 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7601%;反对 14,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0545%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    10、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

    总表决情况:
    同意 60,195,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8428%;反对 94,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1572%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,871,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6485%;反对 94,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3515%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、逐项审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》

    11.01 发行股票的种类和数量

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 49,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1847%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    11.02 发行方式、发行对象及认购方式

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 49,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1847%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    11.03 定价方式

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 49,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1847%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    11.04 募集资金总额

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 49,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1847%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    11.05 募集资金用途

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 49,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
     同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1847%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    11.06 决议的有效期

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 49,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1847%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    11.07 对董事会办理发行具体事宜的授权

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 49,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0829%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1847%;弃权 50,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。

    12、审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的
议案》

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 99,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 99,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3701%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    13、审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
论证分析报告的议案》

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 99,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 99,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3701%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    14、审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 99,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 99,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3701%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    总表决情况:
    同意 60,220,306 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8844%;反对 14,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%;弃权 55,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0912%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,897,005 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7415%;反对 14,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0545%;弃权 55,000 股(其中,因未投
票默认弃权 50,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2040%。

    16、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
回报措施和相关主体承诺的议案》

    总表决情况:
    同意 60,190,206 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8345%;反对 99,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1655%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 26,866,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6299%;反对 99,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3701%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的见证意见:
    公司聘请国浩律师(上海)事务所唐敏律师、吴焕焕律师见证本次会议并出
具法律意见书。本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定;本次股东大会的决议合法有效。


     四、备查文件
     1、公司 2019 年年度年股东大会决议;
    2、国浩律师(上海)事务所出具的《2019 年年度股东大会之法律意见书》。


     特此公告


                                         山西仟源医药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二〇年六月三十日

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