星星科技:关于延期召开2020年第八次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  证券代码:300256           证券简称:星星科技          公告编号:2020-0137



                     浙江星星科技股份有限公司
         关于延期召开 2020 年第八次临时股东大会
         并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 6 日召开第四
届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第八次临时股东大会
的议案》,原定于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第八次临时股东大会,具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》。
    2020 年 11 月 19 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公
司申请融资授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司向关联方借款展期暨关联交
易的议案》以及《关于延期召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》,因会议筹备、
工作安排等需要,结合公司实际情况,为保证股东大会顺利召开,公司董事会决定将
2020 年第八次临时股东大会延期至 2020 年 11 月 30 日召开。
    2020 年 11 月 19 日,公司董事会收到公司控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司
(以下简称“萍乡范钛客”)(持有公司股份 144,056,026 股,占公司总股本的 15.04%)
提交的《关于提请浙江星星科技股份有限公司增加 2020 年第八次临时股东大会临时
提案的函》,本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则,萍乡范钛客提议将已经
公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于子公司申请融资授信并由公司提供
担保的议案》和《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》以临时提案的方式
提交公司 2020 年第八次临时股东大会审议并表决。上述议案具体内容详见公司同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。公司董事会认为,萍乡范钛客作为提案人向股东大会提出临时议案
的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定,提案
内容属于公司股东大会职权范围,提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》
等有关规定,公司董事会同意将上述提案提交 2020 年第八次临时股东大会审议。除
增加上述提案及延期召开股东大会外,公司 2020 年第八次临时股东大会通知的会议
召开方式、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。现将更新后的有关 2020 年第
八次临时股东大会的事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2020 年第八次临时股东大会
    2、股东大会召集人:本次临时股东大会的召开经公司第四届董事会第十五次会
议审议通过,由公司董事会召集。
    3、会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 30 日(星期一)14:30
    (2)网络投票时间:2020 年 11 月 30 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2020 年 11 月 19 日(星期四)
    7、出席对象
    (1)截至股权登记日 2020 年 11 月 19 日下午收市时,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号——行政办公楼七楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
       2、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项审议各子
议案)

        2.1    发行股票的种类及面值

        2.2    发行方式及发行时间

        2.3    发行对象及认购方式

        2.4    定价基准日、发行价格与定价原则

        2.5    发行数量

        2.6    限售期

        2.7    本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

        2.8    募集资金金额及用途

        2.9    上市地点

        2.10   本次向特定对象发行股票决议有效期

       3、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》
       4、审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
       5、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议
案》
       6、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
       7、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
       8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       9、审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承
诺的议案》
       10、审议《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》
       11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体
事宜的议案》
       12、审议《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》
       13、审议《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》
       上述议案 1-12 均属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。议案 1 至议案 7、议案 9、议案 11、议案 13 涉及
关联事项,审议时关联股东需回避表决。
       上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果单独
计票并进行披露。
       上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议及第
四届监事会第六次会议审议通过,议案具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 10 日
和 2020 年 11 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

       三、提案编码

                                                                      备注
提案编
                                      提案名称                    该列打勾的栏
  码
                                                                    目可以投票

 100     总议案:除累积投票提案外的所有提案                            √

                                      非累积投票提案

 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》                     √

 2.00 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》                 √

 2.01 发行股票的种类及面值                                             √

 2.02 发行方式及发行时间                                               √

 2.03 发行对象及认购方式                                               √

 2.04 定价基准日、发行价格与定价原则                                   √

 2.05 发行数量                                                         √

 2.06 限售期                                                           √

 2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排                           √

 2.08 募集资金金额及用途                                               √

 2.09 上市地点                                                         √

 2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期                                 √

 3.00 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》                 √
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》                             √

5.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》                   √
        《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
6.00                                                                                      √
        案》

7.00 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》                       √

8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                                           √
        《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的
9.00                                                                                      √
        议案》

10.00 《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》                           √

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
11.00                                                                                     √
        的议案》
12.00 《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》                                    √

13.00 《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》                                        √

       1、登记方式
       (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
       (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托
书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
       (3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 11 月 20 日
17:00 前送达本公司董事会办公室),不接受电话登记。
       2、登记时间:2020 年 11 月 20 日,8:30-11:30 和 14:00-17:00
       3、登记地点:浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
       4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在 本 次 股 东 大 会 上, 股 东 可 以 通过 深 圳 证 券交 易 所 系 统 和互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

       六、其他事项

       1、联 系 人:王云、赵金伟
   联系电话:0576-89081618
   传    真:0576-89081616
   联系地址:浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
   邮政编码:318015
2、本次股东大会为期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;
2、公司第四届董事会第十六次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。




附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:股东参会登记表



                                             浙江星星科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2020 年 11 月 20 日
    附件一:参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350256”,投票简称为“星星
投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案无累计投票提案,无互斥提案,也不存在分类表决提案。对议
案填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 11 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二:

                                     浙江星星科技股份有限公司

                           2020 年第八次临时股东大会授权委托书


         兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江星星科技股份有
限公司2020年第八次临时股东大会,并代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         委托人对受托人的表决指示如下:

                                                                    备注              表决意见

提案编码                            提案名称                    该列打勾的栏
                                                                               同意     反对     弃权
                                                                 目可以投票

  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                      √

                                               非累积投票议案

  1.00       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》            √

  2.00       《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》        √

  2.01       发行股票的种类及面值                                    √

  2.02       发行方式及发行时间                                      √

  2.03       发行对象及认购方式                                      √

  2.04       定价基准日、发行价格与定价原则                          √

  2.05       发行数量                                                √

  2.06       限售期                                                  √

  2.07       本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排                  √

  2.08       募集资金金额及用途                                      √

  2.09       上市地点                                                √

  2.10       本次向特定对象发行股票决议有效期                        √

  3.00       《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》        √

             《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项
  4.00                                                               √
             的议案》
           《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议
 5.00                                                                √
           暨关联交易的议案》
           《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可
 6.00                                                                √
           行性分析报告的议案》
           《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的论证分析
 7.00                                                                √
           报告的议案》

 8.00      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                √

           《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报
 9.00                                                                √
           措施及相关承诺的议案》
           《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的
 10.00                                                               √
           议案》
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
 11.00                                                               √
           象发行股票具体事宜的议案》

 12.00     《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》          √

 13.00     《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》              √


     注: 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一
审议事项不得有两项或两项以上的指示。

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

     3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结束时终止。




 委托人签名:                               委托人身份证或营业执照号码:

 委托人股东账户:                           委托人持股数量:

 受托人签名:                               受托人身份证号码:




                                                          委托日期:           年   月       日
    附件三:参会股东登记表



                        浙江星星科技股份有限公司

                 2020 年第八次临时股东大会参会股东登记表




姓名或名称:                      身份证或营业执照号码:




股东账号:                        持股数量:




联系电话:                        电子邮箱:




联系地址:                        邮编:




是否本人参会:                    备注:

关闭窗口