星星科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

 证券代码:300256         证券简称:星星科技          公告编号:2020-0134



                    浙江星星科技股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议(以下简称“会议”)于 2020 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开,本次会议
通知已于 2020 年 11 月 13 日以电话和电子邮件的方式发出,会议应出席董事 8 名,
实际出席董事 8 名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限
公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持,公司
部分监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议,通过了如下决议:

    (一)审议通过了《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》。

    为满足日常经营和业务发展需要,董事会同意公司子公司江西星星科技有限
责任公司向包括但不限于银行、租赁公司、保理公司等金融及类金融机构申请融
资额度不超过 5 亿元;同意子公司星星精密科技(深圳)有限公司向包括但不限
于银行、租赁公司、保理公司等金融及类金融机构申请融资额度申请融资额度不
超过 5 亿元。公司对其在上述额度范围内的融资提供连带责任保证担保,并授权
董事长或董事长指定的授权代理人在此授权额度内签署担保协议等相关文件,有
效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》。

    为满足公司流动资金需求,提高融资效率,董事会同意公司下属子公司向控
股股东萍乡范钛客网络科技有限公司(以下简称“萍乡范钛客”)及其相关方申请
借款展期,议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向关联方借款展期暨关联
交易的公告》。

    公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见同日刊
登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事朱林先生在公司控股股东
萍乡范钛客担任执行董事兼总经理,在公司间接控股股东萍乡市汇盛工业投资管
理有限公司担任董事,作为关联董事对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过了《关于延期召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》。

    因会议筹备、工作安排等需要,结合公司实际情况,董事会同意公司 2020 年
第八次临时股东大会延期至 2020 年 11 月 30 日 14:30 召开,股权登记日不变,仍
为 2020 年 11 月 19 日。延期后的股东大会通知详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于延期召开
2020 年第八次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                          浙江星星科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2020年11月20日

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