星星科技:第四届董事会第十七次会议决议公告

 证券代码:300256         证券简称:星星科技          公告编号:2020-0142



                    浙江星星科技股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议(以下简称“会议”)于 2020 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开,本次会议
通知已于 2020 年 11 月 26 日以电话和电子邮件的方式发出,会议应出席董事 8 名,
实际出席董事 8 名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限
公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持,公司
监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议,通过了如下决议:

    (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    鉴于公司第四届董事会成员拟由原先的 8 名增加至 9 名,同时为进一步完善
公司治理结构,提升规范运作水平,切实保护投资者合法权益,根据《证券法》、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》等法律法规的有关规定,董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    为进一步促进公司规范运作,根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法
(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定,董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股
东大会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引(2020 年修订)》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会同意对公
司《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司独立董事
履职指引》等法律法规的有关规定,董事会同意对公司《独立董事工作制度》进
行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定,董事会同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关
联交易管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六)审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定,董事会同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对
外担保管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七)审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定,董事会同意对公司《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《对
外投资管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (八)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定,董事会同意对公司《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经
理工作细则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (九)审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《关于上市公司建立内幕信息
知情人登记管理制度的规定》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会
同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的《内幕信息知
情人登记管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十)审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、 上市公司信息披露管理办法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会同意对公司《信息披露管理制
度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十一)审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定,董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资
金管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十二)审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定,董事会同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十三)审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。

    根据《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引(2020 年修订)》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会制定了《浙
江星星科技股份有限公司投资者关系管理制度》,具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十四)审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

    经公司持股 5%以上股东萍乡中州信安商业管理中心(有限合伙)提名推荐,
董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董事会同意提名陈晓玲女士(简历见
附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十五)审议通过了《关于提议召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2020 年 12 月 18 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2020 年第九次临时股东大会。会议通知详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开 2020
年第九次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




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    附件:陈晓玲女士简历

    陈晓玲:女,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
现任深圳嘉凰传媒实业有限公司执行董事兼总经理、深圳摩尔根投资有限公司执
行董事兼总经理等职务。

    陈晓玲女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;其最近三年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条规定的情形。

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