隆华科技:2019年度股东大会决议公告

证券代码:300263             证券简称:隆华科技        公告编号:2020-035


                隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

                     2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:
   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
   2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
   3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
   一、会议召开和出席情况
   1、2020 年 4 月 28 日,隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年度股东大会的会议通知,本次会议以
现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020
年 5 月 19 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任
意时间。现场会议于 2020 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开。
    出席本次大会的股东及股东委托代理人共26名,代表股份389,849,893股,占公
司有表决权总股份的42.6126%。其中出席会议的中小投资者共17名,代表股份
62,127,055股,占公司有表决权总股份的6.7908%。参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共16名,代表股份336,565,176股,占公司有表决权总股份的
36.7883%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共10人、代表股份
53,284,717股,占公司有表决权总股份的5.8243%。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长李占明先生主持,公司董事、监事及
董事会秘书出席会议,公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
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件和《公司章程》等有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,审议通过了以下议案:
    1、《2019年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    2、《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    4、《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
                                     2
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    6、《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计
机构并授权董事会确认其报酬的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    8、《关于向商业银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
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    9、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    10、《关于确定公司董事2020年度薪酬、津贴的议案》
    10.01 董事李占明先生
    表决结果:同意 172,696,301 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9870%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0061%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0069%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    关联股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。
    10.02 董事孙建科先生
    表决结果:同意 365,428,147 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9938%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0033%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    关联股东孙建科先生回避表决。
    10.03 董事李江文先生
    表决结果:同意 388,514,893 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
                                     4
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    关联股东李江文先生回避表决。
    10.04 董事李占强先生
    表决结果:同意 172,696,301 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9870%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0061%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0069%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    关联股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。
    10.05 董事李明强先生
    表决结果:同意 172,696,301 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9870%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0061%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0069%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    关联股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。
    10.06 董事吴炎先生
    表决结果:同意306,827,393股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.9927%;
反对10,500股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.0034%;弃权12,000股,占出
席会议股东所代表有效表决股份0.0039%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    关联股东通用技术集团投资管理有限公司回避表决。
    10.07 独立董事席升阳先生
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
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    中小投资者股东表决情况为:同意 62,104,555 股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份 99.9638%;反对 10,500 股,占出席会议中小股东所代表有效表决股
份 0.0169%;弃权 12,000 股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。
    10.08 独立董事张莉女士
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意 62,104,555 股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份 99.9638%;反对 10,500 股,占出席会议中小股东所代表有效表决股
份 0.0169%;弃权 12,000 股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。
    10.09 独立董事张霞女士
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    11、《关于确定公司监事2020年度薪酬的议案》
    11.01 监事王彬先生
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意 62,104,555 股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份 99.9638%;反对 10,500 股,占出席会议中小股东所代表有效表决股
份 0.0169%;弃权 12,000 股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。
    11.02 监事赵光政先生
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
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有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    11.03监事张韶轩先生
    表决结果:同意 306,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9927%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0034%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0039%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    关联股东通用技术集团投资管理有限公司回避表决。
    12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    14、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果:同意 389,827,393 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%;
反对 10,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%;弃权 12,000 股,占
出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。
    中小投资者股东表决情况为:同意62,104,555股,占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.9638%;反对10,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份
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0.0169%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所徐昆、许晶迎两位律师见证,并出具法
律意见书认为:公司 2019 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年度股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》;
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

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                                                                    董事会
                                                      二〇二〇年五月十九日




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