隆华科技:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300263             证券简称:隆华科技        公告编号:2020-076


                   隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三
次会议于 2020 年 10 月 12 日上午 9:30 以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会
议室召开,会议通知于 2020 年 10 月 7 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长
李占明先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论,并作出如下决议:

    一、审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》

    公司与何斌、徐峰等 13 名自然人股东签订了《关于湖南兆恒材料科技有限公司
之股权收购协议》(以下简称“收购协议”),公司拟以自有资金 9,622.74 万元收购该
13 名股东合计持有的湖南兆恒材料科技有限公司(以下简称“兆恒科技”)26.60%
股权,交易完成后公司将持有兆恒科技 79.59%股权。

    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                           隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

                                                                       董事会

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