佳沃股份:关于补选董事会专门委员会委员的公告

                                                     佳沃农业开发股份有限公司


证券代码:300268           证券简称:佳沃股份         公告编号:2020-051


                 佳沃农业开发股份有限公司
             关于补选董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)原非独立董事涂莹女士因工作
分工调整原因,已辞去公司非独立董事及董事会下属专门委员会职务。2020 年 4
月 20 日、2020 年 5 月 13 日公司分别召开了第三届董事会第二十次会议及 2019
年年度股东大会,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,HE WEI 先生当选
公司第三届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期
届满之日为止。
    为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,充分
发挥其职能,根据《佳沃农业开发股份有限公司章程》等相关规定,公司于 2020
年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选董事
会专门委员会委员的议案》,补选 HE WEI 先生为董事会战略委员会及提名、薪
酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    本次补选完成后,公司第三届董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会
组成情况如下:
    董事会战略委员会:汤捷先生、邹定民先生、HE WEI 先生,其中汤捷先生
为召集人;
    董事会提名、薪酬与考核委员会:胡宗亥先生、邹定民先生、HE WEI 先生,
其中胡宗亥先生为召集人。
    特此公告。




                                                佳沃农业开发股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2020 年 5 月 22 日

关闭窗口