佳沃股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

                                                     佳沃农业开发股份有限公司


证券代码:300268           证券简称:佳沃股份         公告编号:2020-054


                 佳沃农业开发股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 6 月 7 日发出通知,
2020 年 6 月 10 日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次会议,
会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先
生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,经过认真审议,形成如
下决议:

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于受让股权及对外投资的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于受让股权及对外投资的公
告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于接受控股股东担保暨关联交
易的公告》。
    关联董事汤捷先生、HE WEI 先生、吉琳女士、陈建华先生对本项议案回避
表决,本议案有效表决票数为 3 票。
    独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于签署<永续债权投资协议>的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于签署<永续债权投资协议>
的公告》。
                                                   佳沃农业开发股份有限公司
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

1、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;
2、第三届董事会第二十三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                              佳沃农业开发股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2020 年 6 月 10 日

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