佳沃股份:第四届董事会第一次会议决议公告

                                                      佳沃农业开发股份有限公司


证券代码:300268           证券简称:佳沃股份         公告编号:2021-009


                 佳沃农业开发股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 1 月 26 日发出通知,
2021 年 1 月 29 日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议,会议
应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经新当选公司第四届董事会全体
董事一致推举,本次会议由董事汤捷先生主持,公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议,经过认真审议,形成如下决议:

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨
选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》等相关公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨
选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》等相关公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员的公告》
等相关公告。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
                                                       佳沃农业开发股份有限公司
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》
等相关公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
    3、深圳证券交易所要求的其他资料。
    特此公告。




                                                  佳沃农业开发股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2021 年 1 月 29 日

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