华宇软件:第七届监事会第一次会议决议公告

                                                   北京华宇软件股份有限公司
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证券代码:300271           证券简称:华宇软件         公告编号:2019-128


                       北京华宇软件股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议,
于 2019 年 6 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议
应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事樊娇娇女士主持,符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。

     会议经审议、表决,形成了以下决议:

     审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

     选举樊娇娇女士为第七届监事会主席,任期与本届监事会一致。个人简历详
见附件。

    议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票




     备查文件:
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


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                                                        监 事 会
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附件:
    樊娇娇女士,中国国籍,1982年出生,学士学位。2005年至2008年任公司
市场经理,2007年至今任公司监事,目前还担任公司党支部书记、行政部经理。

    至目前,樊娇娇女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份,与其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。




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