华宇软件:第七届董事会第一次会议决议公告

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证券代码:300271            证券简称:华宇软件         公告编号:2019-127

                      北京华宇软件股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议,
于 2019 年 6 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。

    会议通知于 6 月 25 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事,会议应到董
事 7 名,实到 7 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定,会议由董事邵学先生主持,3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:

    1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

      经公司董事会研究决定,选举邵学先生为公司第七届董事会董事长,任期
 与本届董事会一致。个人简历详见附件。

        议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

    2.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

      经公司董事会研究决定,选举干瑜静女士为公司第七届董事会副董事长,
 任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

        议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

    3.审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

      公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
 员会,经公司董事会研究决定,各委员会组成如下:

      战略委员会 5 人,成员为:邵学(主席)、朱恒源、赵晓明、吕宾、干瑜
 静。

      审计委员会 3 人,成员为:肖星(主席)、甘培忠、赵晓明。

      提名委员会 3 人,成员为:甘培忠(主席)、朱恒源、吕宾。

      薪酬与考核委员会 3 人,成员为:朱恒源(主席)、肖星、干瑜静。
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      议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

  4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

     经公司董事会研究决定,聘任吕宾先生为公司总经理,任期与本届董事会
一致。个人简历详见附件。

      议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

  5.审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

     经公司董事会研究决定,聘任王琰先生为公司首席财务官,任期与本届董
事会一致。个人简历详见附件。

      议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

  6.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

     经公司董事会研究决定,聘任赵晓明先生为公司副总经理,任期与本届董
事会一致。个人简历详见附件。

      议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

  7.审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》

     经公司董事会研究决定,聘任邢立君女士为公司人力资源总监,任期与本
届董事会一致。个人简历详见附件。

      议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

  8.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     经公司董事会研究决定,聘任韦光宇先生为公司董事会秘书,任期与本届
董事会一致。个人简历详见附件。

      议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

  9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

     经公司董事会研究决定,聘任遇晗女士为公司证券事务代表,任期与本届
董事会一致。个人简历详见附件。

      议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票




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备查文件:
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




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附件:
一、董事长

    邵学先生,中国国籍,1961 年 12 月出生,硕士学位,工程师职称。2001
年至 2016 年任公司总经理,2003 年至今任公司董事长。目前还兼任联奕科技
有限公司董事,北京华宇元典信息服务有限公司董事长,北京华宇科创投资有限
公司董事长。

    截至目前,邵学先生持有北京华宇软件股份有限公司 146,034,655 股股份,
占公司总股本的 18.02%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。

二、副董事长

    干瑜静女士,中国国籍,1984 年 4 月出生,硕士学位。2007 年 6 月至 2016
年 4 月在中国电力工程顾问集团西南电力设计院工作。2016 年 4 月至 2019 年 1
月任四川发展(控股)有限责任公司专职董事。2018 年 10 月起任四川发展大数
据产业投资有限责任公司董事长兼总经理。

    截止目前,干瑜静女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份,与其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

三、总经理

    吕宾先生,中国国籍,1973 年 6 月出生,硕士学位,高级工程师职称。2006
年至 2016 年任公司董事、副总经理,现任公司董事、总经理。目前还兼任北京
亿信华辰软件有限责任公司、北京万户网络技术有限公司董事长,兼任北京华宇
信息技术有限公司、广州华宇信息技术有限公司、华宇金信(北京)软件有限公司、
上海浦东华宇信息技术有限公司、联奕科技有限公司、北京华宇元典信息服务有
限公司、溯源云(北京)科技服务有限公司董事,兼任北京宗弈远承文化传播有限
责任公司执行董事、北京寰宇医道科技有限公司董事长。


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    截止目前,吕宾先生持有北京华宇软件股份有限公司 2,445,992 股股份,占
公司总股本的 0.30%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。

四、首席财务官

    王琰先生,中国国籍,1972 年 4 月出生,学士学位,中国注册会计师非执
业会员。2014 年至 2019 年 6 月任公司财务总监,2017 年 9 月至 2019 年 6 月
任公司副总经理,现任公司首席财务官。目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、
北京华宇九品科技有限公司、华宇金信(北京)软件有限公司、广州华宇信息技术
有限公司、北京万户网络技术有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、联奕
科技有限公司董事,华宇万户医疗科技(上海)有限公司董事长,深圳市捷视飞通
科技股份有限公司监事,兼任北京光大汇晨养老服务有限公司董事。

    截止目前,王琰先生持有北京华宇软件股份有限公司 201,633 股股份,占
公司总股本的 0.02%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。

五、副总经理

    赵晓明先生,中国国籍,1971 年 9 月出生,硕士学位,工程师职称。2002
年至今任公司副总经理,2007 年至今任公司董事。目前还兼任北京亿信华辰软
件有限责任公司、联奕科技有限公司、北京华宇九品科技有限公司、广州华宇信
息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司董事。

    截止目前,赵晓明先生持有北京华宇软件股份有限公司 8,388,322 股股份,
占公司总股本的 1.04%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。

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六、人力资源总监

    邢立君女士,中国国籍,1972 年 1 月出生,硕士学位。2014 年至今任公司
人力资源总监,目前还兼任华宇(大连)信息服务有限公司董事。

    截止目前,邢立君女士持有北京华宇软件股份有限公司 228,713 股股份,
占公司总股本的 0.03%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。

七、董事会秘书

    韦光宇先生,中国国籍,1980 年 8 月出生,硕士学位。2002 年至 2008 年,
就职于斯玛特电子设备(北京)有限公司;2010 年至 2014 年就职于北京神州
数码供应链服务有限公司;2014 年 3 月至 2016 年 7 月任公司总经理助理,2016
年 7 月至今任公司董事会秘书,目前还兼任北京华宇九品科技有限公司、华宇万
户医疗科技(上海)有限公司董事。

    截至目前,韦光宇先生持有北京华宇软件股份有限公司 249,195 股股份,
占公司总股本的 0.03%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。

八、证券事务代表

    遇晗女士,中国国籍,1982 年出生,学士学位。2005 年至 2011 年任公司行
政专员、行政主管,2011 年至今任公司证券事务代表。

    截至目前,遇晗女士持有北京华宇软件股份有限公司 105,902 股股份,占
公司总股本的 0.01%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务
代表的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实
履行证券事务代表应履行的各项职责。


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