华宇软件:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                     北京华宇软件股份有限公司
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  证券代码:300271         证券简称:华宇软件        公告编号:2019-125


                       北京华宇软件股份有限公司

                2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间,无增加提案的情况;

2、本次股东大会召开期间,无否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

   北京华宇软件股份有限公司(以下称“公司”)以现场、通讯与网络相结合的
方式召开了 2019 年第一次临时股东大会,现场会议于 2019 年 6 月 28 日 14:00
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开;通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2019 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6
月 28 日 15:00 的任意时间。本次会议通知于 2019 年 6 月 13 日在中国证监会指
定信息披露网站公告。

   公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 53 人,代表股份
22,759.2554 万股,占公司有表决权股份总数的 28.0829%;其中,参加现场会
议的股东及股东代表 6 人,代表股份 17,331.4229 万股,占公司有表决权股份
总数的 21.3855%;通过网络投票的股东 47 人,代表股份 5,427.8325 万股,占
公司有表决权股份总数的 6.6975%。

三、提案审议和表决情况

   与会股东认真审议通过以下议案:

1、 审议通过《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

    公司以累积投票的方式选举邵学先生、干瑜静女士、吕宾先生、赵晓明先生
为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表
决结果如下:

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   1.01 选举邵学先生为公司第七届董事会非独立董事

同意 20,404.9558 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
89.6556% , 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 , 网 络 投 票 股 份 数
3,073.5329 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:3,073.5329 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 56.6254%。

   1.02 选举吕宾先生为公司第七届董事会非独立董事

同意 20,404.9558 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
89.6556% , 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 , 网 络 投 票 股 份 数
3,073.5329 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:3,073.5329 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 56.6254%。

   1.03 选举赵晓明先生为公司第七届董事会非独立董事

同意 20,404.9558 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
89.6556% , 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 , 网 络 投 票 股 份 数
3,073.5329 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:3,073.5329 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 56.6254%。

   1.04 选举干瑜静女士为公司第七届董事会非独立董事

同意 20,404.9558 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
89.6556% , 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 , 网 络 投 票 股 份 数
3,073.5329 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:3,073.5329 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 56.6254%。

2、 审议通过《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

   公司以累计投票的方式选举甘培忠先生、朱恒源先生、肖星女士为公司第七
届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事任
职资格已经深圳证券交易所审查无异议。表决结果如下:

   2.01 选举甘培忠先生为公司第七届董事会独立董事

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同意 20,671.5928 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
90.8272% , 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 , 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:3,340.1699 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。

   2.02 选举朱恒源先生为公司第七届董事会独立董事

同意 20,671.5928 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
90.8272% , 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 , 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:3,340.1699 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。

   2.03 选举肖星女士为公司第七届董事会独立董事

同意 20,671.5928 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
90.8272% , 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 , 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:3,340.1699 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。

3、 审议通过《关于监事会换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

   公司以累积投票的方式选举王珍女士、龚玮女士为公司第三届监事会非职工
代表监事,与职工代表监事樊娇娇女士共同组成公司第七届监事会,任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

   3.01 选举王珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事

同意 20,671.5928 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
90.8272% , 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.422 万 股 , 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:3,340.1699 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。

   3.02 选举龚玮女士为公司第七届监事会非职工代表监事

同意 20,671.5928 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的

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90.8272% , 其 中 现 场 会 议 投 票 股 份 17,331.4229 万 股 , 网 络 投 票 股 份 数
3,340.1699 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:3,340.1699 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 61.5378%。

4、 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

同意 22,759.2554 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%,其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股,网络投票股份数 5,427.8325
万股;反对 0 股,弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:5,427.8325 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

5、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

同意 22,759.2554 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%,其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股,网络投票股份数 5,427.8325
万股;反对 0 股,弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:5,427.8325 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

6、 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

同意 22,759.2554 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%,其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股,网络投票股份数 5,427.8325
万股;反对 0 股,弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:5,427.8325 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

7、 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

同意 22,759.2554 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%,其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股,网络投票股份数 5,427.8325
万股;反对 0 股,弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:5,427.8325 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

8、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

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同意 22,759.2554 万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100%,其中现场会议投票股份 17,331.4229 万股,网络投票股份数 5,427.8325
万股;反对 0 股,弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:5,427.8325 万
股同意,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名:张建明、张景轩、牛燕琴

3、结论性意见:本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资
格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

五、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市伟拓律师事务所出具的《关于北京华宇软件股份有限公司2019年第一
次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告




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