阳光电源股份有限公司公司章程修订对照表

                                                                阳光电源股份有限公司
                                                               《公司章程修订对照表》

                                                                     (2014 年 10 月)
                                   修订前                                                                      修订后
    第七条                                                               第七条
    公司注册资本为人民币 32724 万元。                                    公司注册资本为人民币 65547.3 万元。
    第二十条                                                             第二十条
    公司股份总数为 32724 万股,均为普通股,并以人民币标明面值。”        公司股份总数为 65547.3 万股,均为普通股,并以人民币标明面值。”
    第七十二条                                                           第七十二条
    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数       股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职
以上董事共同推举的一名董事主持。                                     务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职
                                                                     务。
    第七十七条                                                           第七十七条
    召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监       召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘
事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会 书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东
议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并保 的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限
存, 保存期限不少于 10 年。                                           不少于 10 年。
    第八十二条                                                           第八十二条
    股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,        股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有
每一股份享有一票表决权。                                             一票表决权。




    公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会         股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。
有表决权的股份总数。                                                   单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。          公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
                                                                       份总数。
                                                                           董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投
                                                                       票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                                                       股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第八十四条                                                             第八十四条
    公司在保证股东大会合法、有效的前提下, 可以通过各种方式和途径, 包      公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式
括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供 的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
便利。相关法律法规、规范性文件要求召开股东大会需要提供网络形式的投
票平台的, 依照相关规定执行。
    第一百一十九条                                                         第一百一十九条
    董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。       董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产
                                                                       生。
    第一百二十一条                                                         第一百二十一条
    董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名         公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长
董事履行职务。                                                         履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事
                                                                       履行职务。
    第一百六十七条                                                         第一百六十七条
    公司利润分配政策                                                      公司利润分配政策
    (一)利润分配原则                                                      (一)利润分配原则
    1.公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理、稳定投资回报,       1.公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理、稳定投资回报, 同时兼顾公司



同时兼顾公司的可持续发展。                                              的可持续发展。
    2.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润, 并优       2.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润, 并优先采用现金分
先采用现金分红的方式, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损 红的方式, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。
害公司持续经营能力。                                                        公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
    (二)利润分配政策的具体内容                                          否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化
    1.现金分红                                                          的现金分红政策:
    在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下, 公司          (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
应当进行分红, 且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
10%。                                                                       (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
    公司存在下列情形之一的, 可以不按照前款规定进行现金分红:             次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (1)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或       (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
超过公司最近一期经审计净资产的 30%, 且超过 50000 万元(募集资金投资的 次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
项目除外);                                                                  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比
    (2)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 例最低应达到 20%。
超过公司最近一期经审计总资产的 20%(募集资金投资的项目除外);                (二)利润分配政策的具体内容
    (3) 审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;        1.现金分红
    (4)分红年度净现金流量为负数, 且年底货币资金余额不足以支付现金分        在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下, 公司应当进行分红,
红金额的。                                                              且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
    董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况, 可以提议进行中期现         公司存在下列情形之一的, 可以不按照前款规定进行现金分红:
金分红。                                                                   (1)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
    公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据, 同时应加强 一期经审计净资产的 30%, 且超过 50000 万元(募集资金投资的项目除外);
子公司分红管理, 以提高母公司现金分红能力。                                 (2)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
    存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金 一期经审计总资产的 20%(募集资金投资的项目除外);



红利, 以偿还其占用资金。                                                   (3) 审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;
    2.股票分红                                                             (4)分红年度净现金流量为负数, 且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。
    在公司符合上述现金分红规定, 且营业收入快速增长, 股票价格与股本         董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况, 可以提议进行中期现金分红。
规模不匹配, 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 董事会可以在         公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据, 同时应加强子公司分红管
实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案, 并提交股东大会审议。         理, 以提高母公司现金分红能力。
    (三)利润分配决策程序                                                   存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还
    1.公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见, 其占用资金。
公司经理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建         2.股票分红
议, 由董事会制订利润分配方案。                                             在公司符合上述现金分红规定, 且营业收入快速增长, 股票价格与股本规模不匹配, 发
    2.公司利润分配方案应当由独立董事发表明确意见,,并经独立董事 2/3 以 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 董事会可以在实施上述现金分红之外提出股
上同意,董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。              票股利分配方案, 并提交股东大会审议。
    3.公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利, 若符合前述现金分红         (三)利润分配决策程序
条件而未提出现金分红的, 审议有关利润分配议案时, 应当提供网络投票等         1.公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见, 公司经理层
方式以方便中小股东参与表决。                                           结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议, 由董事会制订利润分配
    4.独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投 方案。
票权。                                                                     2.公司利润分配方案应当由独立董事发表明确意见,,并经独立董事 2/3 以上同意,董事会
    5.公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会必须在股东大 就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。
会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。                              3.公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利, 若符合前述现金分红条件而未提出
    (四)利润分配政策调整                                               现金分红的, 审议有关利润分配议案时, 应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表
    1.利润分配政策调整的条件                                           决。
    公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定, 行业监管政策, 自身经营       4.独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
情况、投资规划和长期发展的需要, 或者因为外部经营环境发生重大变化确         5.公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会必须在股东大会召开后 2 个月
实需要调整利润分配政策的, 在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策 内完成股利(或股份)的派发事项。



进行调整, 但不得违反相关法律法规和监管规定。                               (四)利润分配政策调整
    2.利润分配政策调整的程序                                               1.利润分配政策调整的条件
    董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通           公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定, 行业监管政策, 自身经营情况、投资规
过, 并经 2/3 以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配政策的调整发 划和长期发展的需要, 或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的,
表独立意见。                                                           在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整, 但不得违反相关法律法规和监管
    调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后, 需提交股东大会审议, 规定。
并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时,       2.利润分配政策调整的程序
应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。                             董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过, 并经 2/3 以上
    (五)信息披露                                                       独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。
    1.对利润分配政策进行调整或变更的, 公司应在定期报告中详细说明调         调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后, 需提交股东大会审议, 并经出席股
整或变更的条件和程序是否合规和透明等。                                 东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时, 应当提供网络投票等方式
    2.公司因特殊情况而不进行现金分红的, 董事会应就不进行现金分红的 以方便中小股东参与表决。
具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,          (五)信息披露
经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定的媒体上予以披           1.对利润分配政策进行调整或变更的, 公司应在定期报告中详细说明调整或变更的条
露。                                                                   件和程序是否合规和透明等。
                                                                           2.公司因特殊情况而不进行现金分红的, 董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司
                                                                       留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股
                                                                       东大会审议, 并在公司指定的媒体上予以披露。





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