阳光电源:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300274           证券简称:阳光电源         公告编号:2022-047



                        阳光电源股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议时间:2022 年 5 月 30 日(星期一)14:00;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 5 月 30 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点:公司会议室。

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人:公司第四届董事会。

    5、主持人:董事长曹仁贤先生。

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席会议并表决的股东及授权代表人数 59 人,代表股份 673,139,447 股,占

上市公司总股份的 45.3227%(公司总股本 1,485,215,984 股)。其中,参加现场

表决的股东及股东代表共 9 人,代表股份 472,085,560 股,占上市公司总股份的

31.7856%;通过网络投票的股东及股东代表共 50 人,代表股份 201,053,887 股,

占上市公司总股份的 13.5370%。

    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司

高级管理人员列席了会议。

    二、独立董事公开征集股东投票权情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立董事李明发先生

作为征集人,就公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会所审议的限制性股票

激励计划相关议案征集股东委托投票权,征集投票权的起止时间为 2022 年 5 月

24 日至 2022 年 5 月 25 日期间每个工作日的上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:30。

公司已于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网刊登了《阳光电源股份有限公司关于独

立董事公开征集委托投票权的公告》。上述征集投票权期间,无股东向征集人委

托投票。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大

会按照公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或变更提

案的情况。

    1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要

的议案》

    总表决情况:
    同意 668,758,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3492%;反对

4,380,792 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6508%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 196,673,295 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.8211%;反对

4,380,792 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.1789%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案涉及特别决议事项,已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    总表决情况:

    同意 668,758,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3492%;反对

4,380,792 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6508%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 196,673,295 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.8211%;反对

4,380,792 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.1789%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案涉及特别决议事项,已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制

性股票激励计划有关事项的议案》

    总表决情况:

    同意 668,758,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3492%;反对

4,380,792 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6508%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 196,673,295 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.8211%;反对

4,380,792 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.1789%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案涉及特别决议事项,已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请上海市通力律师事务所律师位贝贝、梁翔蓝到会见证本次股东大会

并出具《关于阳光电源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》,

见证律师认为:本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程

的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次

会议的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、阳光电源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;

    2、法律意见书。



    特此公告。




                                             阳光电源股份有限公司董事会

                                                  2022 年 5 月 30 日

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