三丰智能:第三届监事会第二十次会议决议的公告

 证券代码:300276         证券简称:三丰智能         公告编号:2019-043


                三丰智能装备集团股份有限公司
            第三届监事会第二十次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次
会议的会议通知于 2019 年 8 月 1 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达,会
议于 2019 年 8 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3
人,本次会议由监事会主席柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
    全体与会监事经认真审议,会议通过了以下议案:
    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文和报告摘要的议案》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核三丰智能装备集团股份有限公司 2019
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获通过。


    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    经审议,监事会认为:公司依据财政部 2017 年发布的新金融准则以及财政
部印发的财会[2019]6 号相关规定对会计政策进行相应变更,符合相关规定,能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获通过。
    3、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》;
    经审核,监事会认为:公司 2019 年半年度利润分配预案符合《公司法》等
法律法规及公司章程的规定,合法合规。
    表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获通过。
    此议案需提请 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
    特此公告。



                                    三丰智能装备集团股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年八月十四日

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