紫天科技:关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

证券代码:300280          证券简称:紫天科技           公告编号:2020-093




                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
           关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 10 日
召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保
的议案》,同意公司为全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司(以下简称“紫天
智讯”)申请银行贷款提供担保。具体情况如下:

    一、担保概述

    全资子公司紫天智讯因经营需要,拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行
申请银行贷款,上市公司提供连带责任保证担保(担保金额为 3,000 万元),担
保期限:1 年(具体以与银行签订的担保合同为准),资金用途为补充流动资金、
支付货款,利息情况以银行最终批复为准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏紫天传媒科技股份有
限公司章程》(下称“《公司章程》”)等的相关规定,本次担保事项无需提交公司
股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

     二、被担保人情况

     1、紫天智讯情况

     名    称:浙江紫天智讯科技有限公司

     公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

     注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道弘彗路 399 号
    统一社会信用代码:91330109MA2H1E3GXY

    法定代表人:姚小欣

    注册资本:10,000 万元人民币

    成立日期:2019 年 12 月 16 日

    经营范围:电子计算机软件开发;网络技术、通讯产品开发与技术;新材
料研发;通讯设备、计算机软硬件销售;设计、制作、代理、发布广告;会议服
务;承办展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)

    2、股东构成:

           股东名称                 认缴出资额(万元/人民币) 出资比例(%)

 江苏紫天传媒科技股份有限公司               10,000                    100

    与公司关系:为公司的全资子公司。

    3、被担保人最近一年及一期财务情况

                                                                     单位:万元


               项目                              2020 年 6 月 30 日

            资产总计                                   6,973.28

            负债总计                                   2,000.00

           所有者权益                                  4,973.28

               项目                                  2020 年半年度

            营业收入                                      0

            营业利润                                    -26.72

              净利润                                    -26.72
    注:以上 2020 年半年度财务数据未经审计。

    公司于 2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关
于拟投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见 2019 年 12 月 13 日公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟
投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-064)。2019 年 12 月 16 日该全资
子公司紫天智讯已完成工商注册登记手续,并取得杭州市萧山区市场监督管理局
颁发的《营业执照》。

    三 、担保主要内容

    1、担保方式:连带责任保证担保。

    2、担保期限:主债权履行期限届满之日起 2 年(具体以与银行签订的担保
合同为准)。

    3、担保项目:主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费
用、执行费用等)、因债务人/被担保人(反担保情形下,下同)违约而给债权人
造成的损失和其他所有应付费用。

    四、董事会意见

    经董事会审议,董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要,被担保公
司为公司全资子公司,可有效控制和防范担保风险。

    五、独立董事意见

    经核查,本次担保事项有利于子公司紫天智讯的业务顺利开展,紫天智讯为
公司全资子公司,担保风险属于可控范围,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形,该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公
司章程》的相关规定。我们同意上述担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日,公司及子公司累计存续的担保情况如下:
                                                                    单位:万元

 披露日期       担保方    被担保方   担保类型   担保金额       实际担保金额

2020 年 3 月   紫天科技   紫天智讯   连带责任     3,500              1,000
   10 日                               担保

2020 年 8 月   紫天科技   紫天智讯   连带责任     8,500              4,500
   15 日                               担保

    截至本公告日,公司及其子公司合计对外担保总额 15,000.00 万元(含本次对
外担保),占公司最近一期经审计总资产(截至 2019 年 12 月 31 日,总资产为
252,709.85 万元)的比例为 5.94%,占公司最近一期经审计的净资产(截至 2019 年
12 月 31 日,归属于上市公司股东的净资产为 180,854.50 万元)的比例为 8.29%;
无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情
况。

       七、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议;

    2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                         江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                  董      事   会

                                            二〇二〇年十一月十一日

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