金明精机:关于董事会换届选举的公告

证券代码:300281          证券简称:金明精机       公告编号:2019-069



                   广东金明精机股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会

任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相

关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司按照相关法律程序进行

董事会换届选举。

    公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立

董事 3 名。现将具体情况公告如下:

一、非独立董事候选人情况

    公司于 2019 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第二十七次会议,

审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的

议案》,具体如下:

    经公司第三届董事会提名委员会资格审查,同意控股股东广州万

宝长睿投资有限公司提名的汪帆先生、杨召先生、洪素丽女士为第四

届董事会非独立董事候选人;同意公司董事会提名的马佳圳先生为第

四届董事会非独立董事候选人 (上述董事候选人简历详见附件)。

二、独立董事候选人情况
    公司于 2019 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第二十七次会议,

审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议

案》,具体如下:

    经公司第三届董事会提名委员会资格审查,同意控股股东广州万

宝长睿投资有限公司提名的周霞女士为第四届董事会独立董事候选

人;同意公司董事会提名的蔡友杰先生、梁晓先生为第四届董事会独

立董事候选人 (上述董事候选人简历详见附件)。

    公司全体现任董事对于新一届董事候选人的资格无异议,公司独

立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中兼任公

司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述 3 名独立

董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。3 名独立

董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与

其他 4 名非独立董事候选人提交公司 2019 年第三次临时股东大会审

议,并通过累积投票制选举产生,任期自公司 2019 年第三次临时股

东大会审议通过之日起三年。

    公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事

候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有

异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任

职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

    公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件
的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第四届董事会董事

全部选举产生之日止。

   公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者

特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作和健康发展发挥了积

极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

   特此公告。

                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                二〇一九年十月二十一日
附件:

非独立董事候选人简历:



                        汪帆先生个人简历

    汪帆,男,出生于 1970 年,中国国籍,无境外永久居留权,北
京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官,天津商学院法学院教
师,广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任,
广州市第十二届政协委员;现任广州市海珠区第十三届政协委员,广
州万宝集团有限公司副总经理、总法律顾问。

    截止本公告日,汪帆先生未持有公司股份,与公司控股股东广州

万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公

司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在

关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及

《公司章程》的规定。



                       马佳圳先生个人简历

    马佳圳,男,出生于 1986 年,中国国籍,本科学历,助理工程

师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT)机械工程专业,获

机械工程学士学位。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限

公司,2011 年 8 月加入本公司,现任公司总经理。

    截止本公告日,马佳圳先生共持有本公司股份 18,446,131 股,
与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系,与公司控股股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,不存在受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信

被执行人,其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。



                     杨召先生个人简历

   杨召,男,出生于 1981 年,中国国籍,无境外永久居留权,中
山大学金融学硕士。历任广州万宝集团有限公司投资管理部主管,广
州市外经贸局投资促进处挂职锻炼,广州万宝集团有限公司投资管理
部部长助理。现任广州万宝集团有限公司投资管理部副部长,广州万
宝长睿投资有限公司总经理,广州万宝长晟资产管理有限公司法人代
表、董事长、总经理,广州万宝长泰资产管理有限公司法人代表、董
事长、总经理,广州万宝私募证券投资基金管理有限公司法人代表、
董事长、总经理,河南冰熊专用车辆制造有限公司董事,山西华翔集
团有限公司监事,广州特宝制冷设备有限公司董事,天水经济技术开
发区翼腾航空装备制造有限公司董事。

   截止本公告日,杨召先生未持有本公司股份,与公司控股股东广

州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限

公司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存

在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。
                       洪素丽女士个人简历

   洪素丽,女,出生于 1983 年,中国国籍,无境外永久居留权,
中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司秘书科长,
广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长, 广东车联网信息
科技服务有限公司总经理助理, 广州万宝贸易有限公司及河南万宝
实业发展有限公司综合部部长、总经理助理, 广州万宝商业发展集团
有限公司联合工会主席,广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理
及党支部副书记, 商丘万宝长智置业有限公司总经理及董事长。现任
广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长,广州万宝长睿投资有
限公司董事长。

   截止本公告日,洪素丽女士未持有公司股份,与公司控股股东广

州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限

公司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存

在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。



独立董事候选人简历:



                        周霞女士个人简历

   周霞,女,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,华
南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师,华
南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授,广州市第十一届政协
委员,现任华南理工大学教授、博士生导师。

    截止本公告日,周霞女士未持有公司股份,与公司持有 5%以上

股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不

存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法

规及《公司章程》的规定。



                     蔡友杰先生个人简历

    蔡友杰,男,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,

中山大学 EMBA,中国注册会计师。1995 年至 1999 年任澄海市审计师

事务所副主任,2000 年至今任汕头市丰业会计师事务所有限公司副

主任会计师。2009 年至今任汕头市澄海区青年企业家协会理事。

    截止本公告日,蔡友杰先生未持有本公司股份,与公司持有 5%

以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员

间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法

律法规及《公司章程》的规定。



                      梁晓先生个人简历

    梁晓,男,出生于 1973 年,中国国籍,无境外永久居留权,先
后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和

清华大学有机化学专业博士学位。2001 年至今任北京市清华大学化

学系教师。

   截止本公告日,梁晓先生未持有本公司股份,与公司持有 5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间

不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律

法规及《公司章程》的规定。

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