金明精机:关于监事会换届选举的公告

证券代码:300281          证券简称:金明精机        公告编号:2019-070



                   广东金明精机股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任

期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关

法律、法规和规范性文件的相关规定,公司按照相关法律程序进行监

事会换届选举。

    公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,股

东代表监事 2 名。现将具体情况公告如下:

一、职工代表监事情况

    公司于 2019 年 10 月 17 日召开了 2019 年度第一次职工代表大会,

推选袁彦平先生为第四届监事会职工代表监事(袁彦平先生简历详见

《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》)。

二、股东代表监事候选人情况

    公司于 2019 年 10 月 18 日召开了第三届监事会第二十一次会议,

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,具体如下:

    公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司

法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,
公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。同意控股股东广州万宝

长睿投资有限公司提名的刘国强先生为第四届监事会股东代表监事

候选人;同意公司监事会提名的陈合发先生为第四届监事会股东代表

监事候选人。

    公司第四届监事会候选人中职工代表监事人数未低于监事总数

的三分之一。

    上述 2 名股东代表监事候选人需提交公司 2019 年第三次临时股

东大会审议,并通过累积投票选举产生,并与职工代表监事共同组成

公司第四届监事会,任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通

过之日起三年。上述股东代表监事候选人简历详见附件。

    在新一届监事会监事任职前,公司第三届监事仍将依照法律、行

政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监

事职务。

    公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者

特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积

极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。


                              广东金明精机股份有限公司监事会

                                  二〇一九年十月二十一日
附件:监事候选人简历


                      刘国强先生个人简历

    刘国强,男,出生于 1978 年,中国国籍,无境外永久居留权,
广东商学院学士。历任华夏银行广州分行公司银行部客户经理、黄埔
大道支行信贷主管, 平安银行广州石化大厦支行客户经理、行长助理,
现任广州万宝长睿投资有限公司市场总监。

    截止本公告日,刘国强先生未持有公司股份,与公司控股股东广

州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限

公司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存

在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。



                      陈合发先生个人简历


    陈合发,男,出生于 1969 年,中国国籍,汕头大学 EMBA,1992

年 2 月加入本公司,现任公司销售一部副总监。

    截止本公告日,陈合发先生未持有本公司股份,与公司持有 5%

以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员

间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法

律法规及《公司章程》的规定。

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